51 подписчик

Сент-Люсия раскрыла имена заявителей, получивших отказ по программе гражданства

8 июня8 июн

1 мин

Власти Сент-Люсии опубликовали имена людей, которым было отказано в гражданстве за инвестиции. Для рынка это стало неожиданностью: карибские программы обычно не раскрывают личности заявителей, даже если их заявки были отклонены. После появления вопросов местное подразделение по инвестиционному гражданству пояснило, что публикация соответствует требованиям законодательства страны. Однако среди участников рынка решение вызвало дискуссию. Дело в том, что для многих инвесторов важна не только конфиденциальность после получения паспорта, но и конфиденциальность самого процесса подачи документов. До сих пор большинство программ ограничивались публикацией общей статистики по одобрениям и отказам. История происходит на фоне усиливающегося международного давления на карибские программы гражданства. США, Великобритания и ЕС требуют более строгих проверок и большей прозрачности. Сент-Люсия, судя по всему, решила показать, что система отбора работает и заявки действительно отклоняются, если кан

После появления вопросов местное подразделение по инвестиционному гражданству пояснило, что публикация соответствует требованиям законодательства страны. Однако среди участников рынка решение вызвало дискуссию.

Дело в том, что для многих инвесторов важна не только конфиденциальность после получения паспорта, но и конфиденциальность самого процесса подачи документов. До сих пор большинство программ ограничивались публикацией общей статистики по одобрениям и отказам.

История происходит на фоне усиливающегося международного давления на карибские программы гражданства. США, Великобритания и ЕС требуют более строгих проверок и большей прозрачности. Сент-Люсия, судя по всему, решила показать, что система отбора работает и заявки действительно отклоняются, если кандидат не проходит проверку.

Пока другие страны Карибского бассейна подобную практику не используют. Поэтому главный вопрос сейчас не в самих отказах, а в том, станет ли публикация имен новым стандартом отрасли или останется исключением для одной страны.

Важное уточнение: речь не об отказах по программе гражданства.

Проблема связана с особенностью облигационной опции Сент-Люсии. Заявители по программе CBI инвестируют в государственные облигации, а информация о держателях таких облигаций публикуется в официальных документах государства.

В результате в открытом доступе оказались имена инвесторов, суммы вложений и сроки погашения облигаций. Поскольку облигационная опция используется в рамках программы гражданства за инвестиции, участники рынка смогли фактически идентифицировать часть заявителей CBI.

По данным IMI Daily, подразделение Citizenship by Investment Unit заявило, что публикация не была намеренной и произошло это не по инициативе самого CBI-подразделения.