🎉 «Бинго» выбил этот кошелек, с которого обменник отправил человеку USDT на одну из централизованных бирж

🎉 «Бинго» выбил этот кошелек, с которого обменник отправил человеку USDT на одну из централизованных бирж 🎉

Как вы думаете, сколько красных флагов зажглось у службы безопасности биржи и как быстро они заморозили перевод? 😎

Конечно, сразу же, зачем им лишние траблы? 🏥

Ну и безусловно возникли вопросы к отправителю - а откуда у вас средства? Предоставьте все документы и т д и т п 😊

А ситуация такая возникла потому что человек использовал непроверенный, незнакомый обменник и не удосужился задать им вопрос - с какого кошелька будете отправлять и не проверил его самостоятельно на AML.

❗️Сейчас, с учетом новых санкций в отношении HTX, надо всё проверять на два раза, чтобы не попадать в такие ситуации и потом не ждать, когда же мне всё разморозят и разморозят ли 🙊

Используйте проверенные обменники, которые следят за своей репутацией и давно работают на рынке, такие как Hermes Exchange, будьте готовы к вопросам и предоставлению документов в первый контакт, ну и лишний раз проверяйте кошелек, откуда делают перевод 👍

Проверить бесплатно кошелек на AML можно здесь: https://t.me/BitOK_AML_bot

Ну и надеюсь скоро обменники станут белыми и пушистыми, будут соответствовать всем требованиям нового закона, а мы будем радостно ими пользоваться 💸

#AML #Hermes