ФСБ вскрыла мошенническую схему покупки акций российских компаний на 7 млрд

Сотрудники ФСБ вскрыли мошенническую схему приобретения акций российских компаний на 7 млрд рублей в обход контрсанкций.

Как сообщили в ФСБ, к схеме причастны руководители кипрской брокерской компании Mind Money Limited (ранее Zerich Securities Ltd.) и их подельники. Они подозреваются в мошенничестве с акциями российских телекоммуникационных и энергетических компаний.

По данным следствия, сообщники нарушили антисанкционные законы, которые запрещают выпуск и продажу за границей специальных сертификатов (депозитарных расписок) на акции российских компаний. Они получили права на акции крупных российских компаний, которые раньше торговались на зарубежных биржах, — до того, как такой обмен запретили. Чтобы провернуть аферу, они вступили в сговор с руководителями ООО «Инвестиционная палата» и с помощью фальшивых документов обменяли «замороженные» американские депозитарные расписки на акции российских компаний. Общая сумма ущерба от их действий превысила 7 млрд рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Три фигуранта заключены под стражу, еще двоих суд отправил под домашний арест.