ФСБ вскрыла мошенническую схему с покупкой акций российских компаний на 7 млрд рублей в обход контрсанкций.
Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
«Пресечена противоправная деятельность руководителей кипрской брокерской компании Mind Money Limited», — говорится в сообщении.
Указанные лица причастны к мошенничеству с акциями российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний на сумму более 7 млрд рублей.
Злоумышленники в нарушение антисанкционного законодательства получили права на акции публичных российских компаний, которые обращались до установления запрета на зарубежных фондовых рынках.
По данным ФСБ, они вступили в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата» и с помощью поддельных документов обменяли «замороженные» американские депозитарные расписки на акции российских компаний. В результате нанесён ущерб в особо крупном размере.
В марте в Санкт-Петербурге пресекли деятельность преступной группы, которая специализировалась на телефонном мошенничестве и хищении средств у пенсионеров через нелегальный криптообменник.
Кроме того, троих мужчин арестовали за использование Telegram-каналов для манипулирования ценными бумагами на Московской бирже.