Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России 15 июня опубликовал кадры задержания руководителей кипрской брокерской компании по делу о мошенничестве.
По местам проживания и в офисах фигурантов в Москве и Санкт-Петербурге провели обыски. Сотрудниками ФСБ были изъяты средства связи, документы, печати, а также цифровые носители с криптокошельками и наличные денежные средства.
Ветеран органов безопасности Александр Чемерский рассказал, что для эффективной работы спецслужб в области финансовой безопасности ФСБ проводит постоянные мониторинги финансовых рынков и брокерской активности.
«Спецслужбы проводят глубокий анализ финансовых рынков, изучают типологию преступлений и отслеживают новые методы мошенничества. Это включает, в том числе, исследование использованных ценных бумаг для фиктивных операций», — сообщил Чемерский.
По словам эксперта, для этих задач также привлекаются искусственный интеллект и машинное обучение. Чемерский подчеркнул, что максимальной эффективности в работе органов способствует правильный баланс аналитической работы, информационных технологий и оперативных методов.
Ранее в этот же день ЦОС ФСБ сообщил о задержании руководителей кипрской брокерской компании Mind Money Limited и их сообщников по делу о мошенничестве с акциями российских компаний на сумму более 7 млрд рублей. Трое из них находятся под стражей, а двое — под домашним арестом по делу об обмене замороженных американских депозитарных расписок на акции компаний России. Следственным управлением ФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК России.