Следственными органами СК России по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении пяти местных жителей.
В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряжённая с извлечением дохода в крупном размере, совершённая организованной группой) и частью 2 статьи 187 УК РФ (незаконный оборот средств платежей, совершённый организованной группой).
По версии следствия, с 2023 года по 2025 год на территории Самарской области фигуранты под руководством организатора преступной группы в нарушение федерального законодательства, не имея специального разрешения, осуществляли незаконное банковское обслуживание физических лиц. По разработанному преступному плану соучастники, используя реквизиты подконтрольных банковских счетов иных лиц и их сим-карты, по поручению клиентов-заказчиков проводили незаконные банковские операции и приобретали платежные средства, которые в дальнейшем перечисляли в адрес платформ для онлайн-игр и ставок.
В указанный период участники осуществили неправомерный оборот средств платежей на общую сумму не менее 100 миллионов рублей, а извлеченный доход превысил 7 миллионов.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в СУ СК России по Самарской области.