Следствие полагает, что полученные данные и средства использовались для проведения операций по приему, выдаче и переводу денежных средств от имени владельцев счетов
В Астраханской области завершено расследование уголовного дела в отношении коммерческого директора организации, обвиняемого в неправомерном обороте денежных средств. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК России.
Расследованием занимался второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области. Фигуранту предъявлено обвинение по девяти эпизодам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 187 УК РФ.
По версии следствия, в период с 2021 по 2024 годы обвиняемый за денежное вознаграждение получал электронные средства платежа и носители информации, в том числе бизнес-карты, привязанные к расчетным счетам индивидуальных предпринимателей. Также, как считают следователи, в его распоряжении находились сведения, обеспечивающие доступ к системам дистанционного банковского обслуживания.
Следствие полагает, что полученные данные и средства использовались для проведения операций по приему, выдаче и переводу денежных средств от имени владельцев счетов. По данным СК, это создало условия для незаконного обналичивания денег, а также уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость в особо крупном размере.
Преступную деятельность пресекли сотрудники регионального следственного управления совместно с УФСБ России по Астраханской области.
В СК сообщили, что по делу собрана достаточная доказательная база. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд.
Автор: Редакция «МК в Астрахани»