9 подписчиков

🇬🇧 Великобритания выпустила новый санкционный пакет против криптоинфраструктуры, которую Лондон считает связанной с обходом ограничений

27 мая27 мая

~1 мин

против России В список попали ARVIX, Rapira, Bitpapa, EXMO, несколько связанных компаний, а также сеть A7. По версии британских властей, через эти сервисы выстраивались альтернативные каналы международных расчетов и платежей. Отдельно в заявлении упоминается, что через A7 за прошлый год прошло более $90 млрд. Интересно, что речь идет уже не о санкциях против отдельных кошельков или адресов. Теперь регуляторы оценивают платежные маршруты целиком, смотрят связи между компаниями и конечными бенефициарами. На мой взгляд, требования к комплаенсу будут только расти. И именно поэтому AML/KYT-проверки сегодня очень важны

🇬🇧 Великобритания выпустила новый санкционный пакет против криптоинфраструктуры, которую Лондон считает связанной с обходом ограничений против России

В список попали ARVIX, Rapira, Bitpapa, EXMO, несколько связанных компаний, а также сеть A7. По версии британских властей, через эти сервисы выстраивались альтернативные каналы международных расчетов и платежей. Отдельно в заявлении упоминается, что через A7 за прошлый год прошло более $90 млрд. Интересно, что речь идет уже не о санкциях против отдельных кошельков или адресов. Теперь регуляторы оценивают платежные маршруты целиком, смотрят связи между компаниями и конечными бенефициарами.

На мой взгляд, требования к комплаенсу будут только расти. И именно поэтому AML/KYT-проверки сегодня очень важны