Людмилу и Артема Кротовых задержали в аэропорту Екатеринбурга Кольцово при попытке скрыться от правоохранителей. Обоим вменяют организацию деятельности по представлению налоговым органам подложных документов, им грозит до семи лет
Сотрудники управления ФСБ по Свердловской области 27 мая задержали Людмилу и Артема Кротовых — организаторов одной из крупнейших межрегиональных площадок по оптимизации НДС и обналичиванию денежных средств в особо крупном размере в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом РБК сообщил источник в правоохранительных органах.
Он отметил, что Кротовы пытались скрыться от правоохранителей. Против обоих заведено уголовное дело по 173.3 УК (организация деятельности по представлению в налоговые органы и (или) сбыту заведомо подложных счетов-фактур и (или) налоговых деклараций (расчетов)). Кротовым грозит до семи лет лишения свободы.
Нравится РБК? Главные новости дня, эксклюзивы и аналитика ждут вас:
на радио
в подписке
в Max
в Telegram
в приложениях для Android или iOS
В пресс-службе УФСБ России по Свердловской области РБК подтвердили информацию о задержании, но подробности раскрывать отказались.
Крупнейшая в России площадка «бумажного» НДС была выявлена в ходе совместной операции ФСБ, ФНС, СК и МВД при содействии Генпрокуратуры, писал ранее РБК. Она состояла более чем из 4,8 тыс. связанных между собой фирм с почти 40 тыс. клиентов. В 2023–2025 годах в рамках «площадки» были сформированы «схемные» вычеты по НДС, соответствующие уменьшению налоговой базы на 1,2 трлн руб.
Как сообщил РБК источник в правоохранительных органах, в результате деятельности площадки в российский бюджет не поступило порядка 350 млн руб. Подтвержденный объем обналиченных денежных средств, по его словам, составляет 34 млн руб., уточнил он.
Следствие полагает, что участники организованной группы в 2023–2025 годах создавали фиктивные юрлица, которые не вели никакой реальной деятельности. Для получения прибыли фигуранты продавали поддельные счета-фактуры от имени фиктивных лиц, где содержалась ложная информация о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и передаче имущества. Эти счета отражались в отчетности налогоплательщиков и направлялись в налоговые органы.
В середине апреля СК также сообщил о задержании организаторов площадки «бумажного» НДС. Некоторые из них ранее были судимы за незаконную банковскую деятельность, говорил РБК источник.
Фигурантами дел стали не только организаторы, но и предполагаемые клиенты схемы «бумажного» НДС, которые с ее помощью уклонялись от уплаты налогов (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК). Некоторые, в частности бизнесмены Михаил Жаров, Алексей Кузьмичев и Евгений Гладышев, успели скрыться от следствия и суда за границей, говорили источники РБК.
В конце мая налоговики начали «массовые мероприятия налогового контроля», рассказали РБК два источника, получившие вызов на встречу бизнеса с налоговыми инспекторами. По словам одного из них, очередь на эту встречу «растянулась до входа в инспекцию».
Аналогичные вызовы получили сотни фирм, которые пользовались услугами теневой «схемы»: предполагаемых клиентов площадки по сбыту подложных счетов-фактур вызывали на «рабочие группы», сообщили оба источника.
Компаниям, которых подозревают в покупке подложных счетов-фактур, предлагали добровольно подать уточненную налоговую декларацию и доплатить НДС, необоснованно вычтенный из обязательств (а в ряде случаев и налог на прибыль) либо готовиться к детальному расследованию ответственности в рамках налоговой проверки и рискам «вплоть до уголовных», рассказали РБК несколько участников встречи.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».
Читайте также:
Развожаев заявил о повреждении 30 домов и 45 машин в Севастополе
Оверчук заявил об очевидных рисках для стран ЕАЭС из-за Армении
Россия пригрозила Армении приостановкой соглашения по газу