Следственная служба Минфина Грузии уже ведет расследование в отношении зарегистрированных в стране компаний, которые накануне попали под санкции Великобритании, говорится в распространенном ведомством заявлении.
Великобритания внесла в санкционный список три зарегистрированные в Грузии компании – Arvix LLC, Rapira Group LLC и Aifory LLC. По данным британского правительства, они пытались обойти ограничения против РФ через платформы, работавшие из Грузии и других стран. Эти компании связаны с российской криптообменной сетью A7 network.
По данным следствия, компании Arvix LLC и Aifory LLC были фиктивно зарегистрированы на подставных лиц за денежное вознаграждение, тогда как фактически работали в Москве. В Грузии у них не было ни активов, ни офисов.
Суд 28 апреля 2026 года уже вынес приговор по этому делу: троим обвиняемым выписаны штрафы по 30 тысяч лари и установлены условные сроки, а организатор преступной схемы Давид Джинчарадзе был приговорен к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Что касается Rapira Group LLC, то следствие установило, что компания, зарегистрированная по доверенности гражданином Великобритании, через сайт rapira.net обслуживала исключительно граждан России. Ее домен зарегистрирован у российского регистратора, а в Грузии у компании не было ни банковской активности, ни активов, ни офиса.
Следственная служба Минфина Грузии, как заявили в ведомстве, в координации с международными партнерами продолжает активно работать по борьбе с финансовыми и киберпреступлениями, а также по предотвращению и пресечению любых попыток обойти международные санкции.
Грузия и Великобритания
Еще до парламентских выборов в середине октября 2024 года посол Великобритании Гарет Уорд сообщил, что Лондон приостановил стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, отменив переговоры высокого уровня в сфере обороны.
Диалог заморозили впервые после создания в 2014 году из-за якобы отступления правительства "Грузинской Мечты" от прозападного курса. По словам Уорда, в первые же месяцы после вступления в должность ему пришлось четко выражать обеспокоенность его страны касательно "отката демократии и антизападной риторики" грузинских властей.
"Диалог Уордропа" был назван в честь одного из первых британских дипломатов в Грузии Оливера Уордропа. Он охватывает такие сферы сотрудничества, как внешняя политика, оборона, безопасность, экономика и торговля.
Между тем в апреле 2025 года число грузинских чиновников, попавших под санкции Великобритании, выросло до одиннадцати человек.
Первые санкции были введены 19 декабря 2024 года в отношении главы МВД Вахтанга Гомелаури, высокопоставленных чиновников МВД Сулхана Тамазашвили, Миллера Лагазаури, Звиада Харазишвили и Александра Дарахвелидзе. Второго апреля 2025 года в список подпавших под санкции были добавлены судьи Михаил Чинчаладзе и Леван Мурусидзе.
По утверждению правительства Великобритании, санкции были введены в ответ на жестокие нападения на журналистов и мирных протестующих в Грузии во время проевропейских протестов в конце ноября, в начале декабря 2024 года, также последовавшие уголовные дела и причастность некоторых грузинских чиновников к коррупции.
24 февраля 2026 года грузинские телекомпании "Имеди" и "Пост ТВ" подпали под санкции Великобритании за распространение "заведомо вводящей в заблуждение информацию о конфликте на Украине, что обеспечивает поддержку или продвигает политику, или действия, которые дестабилизируют Украину или подрывают, или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины".