Третий отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Республике Дагестан возбудил уголовное дело в отношении генерального директора коммерческой организации.
Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 199.2 УК РФ — сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов, совершенное в особо крупном размере.
По версии следствия, в 2025–2026 годах подозреваемая, руководя компанией, занимающейся разборкой и сносом зданий, имела задолженность по уплате налогов. Достоверно зная о принятых налоговым органом мерах по взысканию задолженности, она организовала проведение финансово-хозяйственных операций через третьих лиц. В результате были сокрыты денежные средства организации на сумму не менее 23,3 млн рублей, что образует особо крупный размер.
