Моя спекулятивная акция

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата проведения заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента -

29 мая 2026 года.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: повестка дня заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента:

1. О Годовом отчете ПАО «Аэрофлот» за 2025 год.

2. Рассмотрение информации и заключения Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот» по итогам 2025 финансового года.

3. Рассмотрение заключения Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Аэрофлот» по итогам 2025 финансового года.

4. О распределении прибыли/убытков ПАО «Аэрофлот» по результатам 2025 года (в т.ч. о дивидендах по акциям ПАО «Аэрофлот» по итогам 2025 года).

5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».

6. Об аудиторе ПАО «Аэрофлот» по РСБУ на 2026 год.

7. О заключенных ПАО «Аэрофлот» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

8. О страховании ответственности директоров, должностных лиц и компании

ПАО «Аэрофлот» в 2026-2028 гг.

9. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, коммерческого управления

ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест».

10. О биржевых облигациях ПАО «Аэрофлот».

11. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».

12. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».

13. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при

подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот», а также порядка ее предоставления.

14. Определение адресов, по которым акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования.