Добрый день, друзья!
ЦБ выкатил очередные рекомендации для банков по контролю за финансами граждан. В этот раз касающиеся внесения крупных сумм наличных💰
Так, для физлиц подозрительным становится:
-внесение от 5 млн руб за 30 дней, с быстрым (до 10 дней) выводом не менее 70% от внесенной суммы за рубеж;
-много однотипных пополнений на крупные суммы, например, 10 операций по 100 тыс и более за месяц;
-крупные переводы без открытия банковского счета на счет юрлица.
Для ИП и юрлиц:
-внесение на счет клиента-юрлица (нерезидента) от 30 млн руб и больше в течение 30 дней;
-внесение средств от 30 млн руб и больше в течение 30 дней, если данная сумма заметно превышает среднемесячный оборот по счетам клиента за последние 3 месяца.
Если подобные операции покажутся банку подозрительными, то он сможет отказать в их проведении либо запросить документы об источниках происхождения денег.
Такие дела, друзья. Будьте осторожны с банковскими операциями на крупные суммы и помните: Большой Брат следит. Не прощаемся!👨🏻💻
