Руководителя фирмы в Петербурге задержали за незаконный перевод за границу почти 49 млн рублей

В Северной столице задержали руководителя одной из коммерческих организаций. Его подозревают в причастности к незаконным валютным операциям. Об этом 25 мая сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Еще в марте текущего года было возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

21 мая правоохранителям удалось задержать одного из предполагаемых злоумышленников. Им оказался 37-летний руководитель коммерческой организации. По предварительным данным, действуя в составе преступной группы, он осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции фирмы, а также подготавливал подложные документы. В общей сложности подозреваемому удалось вывести за рубеж почти 49 миллионов рублей в иностранной валюте.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

«Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление иных эпизодов преступной деятельности и установление других участников организованной преступной группы», — добавили в ведомстве.

Ранее телеканал «Санкт-Петербург» сообщал, что полиция Северной столицы пресекла деятельность группы, зарабатывавшей на доверчивости граждан под прикрытием инвестиций в здравоохранение. Сотрудники уголовного розыска задержали пятерых участников схемы, подозреваемых в серийном мошенничестве.