Американский регулятор может применить санкции к главе Freedom Holding Тимуру Турлову
По информации Bloomberg, главный исполнительный директор и мажоритарный акционер холдинга Freedom Holding Corp. Тимур Турлов получил официальное уведомление Wells Notice от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), сообщает Centralmedia24.
💬Этот документ является формальным предупреждением о том, что американский регулятор Уолл-стрит завершил предварительное расследование и готов инициировать принудительные меры правоприменительного характера.
Согласно годовому финансовому отчету холдинга, поданному в понедельник, уведомление было направлено бизнесмену еще 11 марта 2026 года. Расследование американского регулятора в отношении Freedom Holding Corp. длится уже несколько лет: запросы от SEC начали поступать самой компании, её топ-менеджменту и членам совета директоров с 2021 года.
📌Текущие претензии ведомства связаны с характером взаимоотношений холдинга с институциональными клиентами-маркетмейкерами, а также со спецификой бухгалтерского учета операций по так называемому внутреннему исполнению сделок (internalized trades), когда приказы клиентов удовлетворяются за счет собственных резервов брокера без вывода на внешние биржи.
Сам Тимур Турлов и Freedom Holding Corp. выразили официальное несогласие с «предварительными выводами» регулятора и намерены оспорить их в правовом поле. Представители холдинга от дальнейших комментариев отказались, а в SEC не ответили на оперативный запрос прессы.
📌Процедурно получение Wells Notice не приравнивается к официальному обвинению в правонарушении и не означает окончательного признания вины.
Фото: Centralmedia24
Присылайте фото, видео и информацию анонимно — в наш бот t.me/CentralMedia24_KZbot или на WhatsApp +77080323818
😎Следите за новостями тут: https://dzen.ru/id/67fc8dffe608bc669477821e
