Правоохранительные органы продолжают расследование масштабного уголовного дела о незаконном снижении налоговых обязательств через фиктивные сделки.
Материальный ущерб по уголовному делу о так называемом «бумажном» НДС составляет более одного миллиарда рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
По данным собеседника агентства, уголовное дело возбудили в конце марта 2026 года в отношении более десяти фигурантов. Позже число подозреваемых увеличилось и превысило 20 человек.
Обыски и следственные действия проходили в различных регионах страны — от Москвы и Санкт-Петербурга до Сибири. В числе задержанных оказались юрист, бухгалтеры, IT-специалисты и бывший сотрудник правоохранительных органов.
Следствие считает, что участники схемы организовали крупнейшую площадку по незаконному формированию налоговых вычетов через фиктивные сделки с фирмами-однодневками. По данным правоохранителей, оперативная разработка группы велась более года.
Как ранее сообщалось, в раскрытии схемы участвовали сотрудники ФСБ, Следственного комитета, МВД, Федеральной налоговой службы и Генеральной прокуратуры.
По версии следствия, для координации деятельности использовался удаленный сервер, размещенный в США. Через него фигуранты применяли различные цифровые сервисы, специальные программы и шаблоны документов для оформления фиктивных операций и сокрытия противоправной деятельности.
По информации следствия, деятельность площадки охватывала Москву, Санкт-Петербург, Пермский край, Вологодскую, Новосибирскую, Белгородскую области и ряд других регионов.
Как отмечают правоохранители, за свои услуги организаторы получали вознаграждение в размере от 1,4 до 3,3 процента от сумм фиктивных сделок.
В настоящее время уголовное дело насчитывает около 900 томов. Следователи не исключают, что объем материалов и размер установленного ущерба могут значительно увеличиться по мере дальнейшего расследования.
Ранее «Краснодарские известия» писали, ФСБ, ФНС и другие ведомства раскрыли масштабную схему «бумажного» НДС с ущербом более 1,2 трлн рублей. В махинации фигурировали тысячи компаний и подставные директора.