Президент США Дональд Трамп утвердил новый исполнительный указ, нацеленный на усиление надзора за финансовыми операциями, связанными с нелегальными мигрантами, как сообщает Белый дом. "Сегодня президент Дональд Трамп утвердил указ, предназначенный для защиты финансовой системы Соединенных Штатов от незаконных операций, усиления требований идентификации клиентов в финансовых учреждениях и устранения кредитных рисков, связанных с оказанием финансовых услуг мигрантам, не обладающим разрешением на трудоустройство," — говорится в опубликованном заявлении Белого дома. Документ поручает Министерству финансов США и соответствующим финрегуляторам усилить контроль за ведением банковских счетов, выдачей кредитов и процессами идентификации клиентов, с особым акцентом на нелегальных мигрантов без разрешения на работу. Ведомствам предписано выявлять подозрительные схемы, такие как: Также необходимо учитывать риски депортации и уменьшения доходов при оценке платежеспособности заемщиков.
Президент США Дональд Трамп утвердил новый исполнительный указ, нацеленный на усиление надзора за финансовыми операциями, связанными с нелегальными мигрантами, как сообщает Белый дом.
"Сегодня президент Дональд Трамп утвердил указ, предназначенный для защиты финансовой системы Соединенных Штатов от незаконных операций, усиления требований идентификации клиентов в финансовых учреждениях и устранения кредитных рисков, связанных с оказанием финансовых услуг мигрантам, не обладающим разрешением на трудоустройство," — говорится в опубликованном заявлении Белого дома.
Документ поручает Министерству финансов США и соответствующим финрегуляторам усилить контроль за ведением банковских счетов, выдачей кредитов и процессами идентификации клиентов, с особым акцентом на нелегальных мигрантов без разрешения на работу.
Ведомствам предписано выявлять подозрительные схемы, такие как:
- уклонение от уплаты налогов,
- использование "серых" зарплат,
- сокрытие действительных владельцев банковских счетов,
- трудовая эксплуатация,
- применение индивидуальных налоговых номеров без подтверждённого правового статуса.
Также необходимо учитывать риски депортации и уменьшения доходов при оценке платежеспособности заемщиков.