👮♂️ Контроль крипты в РФ: транзакции от 1 млн рублей под прицелом
В России планируют обязать криптообменники и операторов жестко отслеживать операции на сумму более 1 млн рублей и передавать данные в госорганы. Под особый контроль также попадут любые транзакции с участием «стран из зоны риска».
Для платформ вводят обязательный цифровой комплаенс, а за его игнорирование Госдума уже готовит жесткие санкции:
• Штрафы для бизнеса: за отсутствие внутреннего контроля юрлиц будут наказывать на сумму от 700 000 до 1 млн рублей.
• Уголовная ответственность: за незаконную организацию обращения криптовалюты в стране планируют вносить реальные сроки — до 7 лет лишения свободы.
Параллельно с этим Росфинмониторинг выступает за то, чтобы официально приравнять криптообменники к банкам ради соблюдения глобальных требований ФАТФ (FATF).
Регулирование выходит на принципиально новый уровень.
