⚡️ Криптопирамида под видом инвестиций: как в Казахстане обманули людей на сотни миллионов
В Алматы завершили расследование схемы «NBC TV» — это была классическая финансовая пирамида, замаскированная под инвестиционную платформу.
Участникам предлагали инвестировать средства якобы для получения дохода за просмотр коротких видеороликов — трейлеров фильмов. Привлечение участников происходило через официальный сайт проекта, а также мессенджеры, включая WhatsApp.
Для участия необходимо было приобрести инвестиционные пакеты стоимостью от 11 тыс. до 160 тыс. тенге. При этом заявленная доходность достигала 5–10% в день (более 150% в месяц).
Дополнительно работала реферальная система, то есть вкладчикам платили процент за привлечение друзей и знакомых. Это классическая модель пирамиды. Такая схема всегда живёт только до тех пор, пока в систему постоянно поступают новые деньги, после чего неизбежно рушится.
Для продвижения проекта использовались социальные сети и мессенджеры. Организаторы публиковали фиктивные документы, демонстрировали якобы полученные доходы, привлекали блогеров и продвигали специальные тематические чаты.
Приём средств осуществлялся на счета физических лиц. Далее деньги переводились через P2P-операции в криптовалюту и направлялись на анонимные кошельки.
Запомните ключевое правило — если вам обещают фиксированную высокую доходность без риска, это почти всегда признак мошеннической схемы. Особенно стоит насторожиться, если доход напрямую зависит от приглашения других людей, деньги просят переводить на неизвестные банковские счета, а у проекта нет прозрачной лицензии или реального продукта.
В криптовалюте и инвестициях всегда нужно задавать один ключевой вопрос — откуда именно берётся прибыль. Если она формируется только за счёт новых вкладов участников, это не инвестиции, а классическая пирамида, которая перераспределяет деньги внутри самой системы до момента её краха.
📍 Подробнее об Crypto Legal:
Avito / Pravoved / Telegram / Instagram / YouTube / РБК
