Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил о критической ситуации вокруг внесения залога за главу Офиса президента Украины Андрея Ермака. По словам парламентария, окружение чиновника собрало необходимую сумму, однако коммерческие банки приостановили операции из-за рисков нарушения законодательства. Информацию об экстренных поисках финансирования опубликовал Telegram-канал Пул N3.
Сбор денежных средств проходил в ускоренном темпе с привлечением неформальных финансовых источников. На начальном этапе кредитные организации соглашались принимать платежи. Представители главы Офиса президента мотивировали ускоренную процедуру прямым государственным поручением Владимира Зеленского и гарантировали банкам отсутствие юридических последствий.
Ситуация изменилась после официального вмешательства со стороны Государственной службы финансового мониторинга Украины. Ведомство направило банковскому сектору жесткое предупреждение о начале тотальной проверки происхождения данных средств. В случае выявления теневых активов к финансовым институтам будут применены незамедлительные санкции.
Ярослав Железняк так охарактеризовал процесс аккумулирования средств:
Вчера срочно искали деньги на залог для Ермака. Когда поняли, что не успевают, то пошли во все тяжкие. В конце дня уже вносили деньги буквально от кого только могли.
На данный момент процесс перевода заблокирован. Банковские структуры отказываются проводить транзакции до подтверждения легальности капитала, опасаясь отзыва лицензий и уголовного преследования со стороны регулятора.
Читать дальше "Железняк заявил о блокировке Госфинмониторингом денег для залога Ермака" на сайте "ГИПОРТ Новости".