Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Жамбылской области проводит расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой под названием «ENVIDA AI».
Что случилось
По данным следствия, организаторы проекта через мессенджер WhatsApp создавали группы с названиями «Еnvida ai ежедневный пассивный доход» и «Еnvida ai супер новый проект ежедневный пассивный доход». Основной доход компании формировался за счет привлечения новых вкладчиков.
«Проект позиционировал себя как международная экосистема, заявляя об инвестициях в реальные активы», — сообщили в АФМ.
Последствия
В результате в пирамиду было привлечено свыше 370 вкладчиков из Актюбинской, Атырауской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской областей, а также города Алматы.
Расследование продолжается.
Пирамиды
Тем временем департамент Агентства по финансовому мониторингу по Шымкенту расследует деятельность финансовой пирамиды «Капитал», действовавшей под видом инвестиционной платформы.