Звучит как заголовок нового бестселлера на полках книжных магазинов, но это приятная реальность. Всего регулятор только с января по март выявил 1400 компаний, орудовавших на финансовом рынке, с признаками незаконной деятельности — это на 9% больше, чем в IV квартале прошлого года. Среди них:
💀 656 псевдоинвестиционных проектов, в том числе финансовых пирамид;
💀 472 нелегальных кредитора
💀 257 нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг.
По инициативе Банка России в I квартале 2026 года ограничен доступ более чем к 7400 интернет-ресурсам, которые принадлежали финансовым пирамидам и нелегалам. Это на 30% больше, чем в предыдущем квартале. Вот это действительно крутая работа!
При этом большая часть таких ресурсов выявляется почти сразу после их создания, одновременно блокируются их зеркала, а вся информация о них направляется в правоохранительные органы. Поэтому большинство проектов не успевает набрать популярность и привлечь значительные средства, а значит, сокращается и количество потерпевших.
Мы со своей стороны также направляем в ЦБ информацию обо всех сайтах, ТГ-каналах, Авито-объявлениях и прочих воронках аферистов для их уничтожения.
1️⃣ Псевдоинвестиционных проектов выявлено на 7% больше. Главная причина в том, что мошенники теперь предпочитают создавать сразу паутину однотипных проектов.
Организаторы финансовых пирамид (454 субъекта) чаще всего держали руку на пульсе и предлагали:
🧮 инвестировать в инструменты криптовалютного рынка
🧮 получить быстрый доход от ИИ-разработок.
Треть (202 субъекта) незаконно привлекали инвестиции граждан, обычно — в несуществующий бизнес.
Пирамиды гарантировали супердоходы только при привлечении новых участников. Легенды стали сложнее: например, обещали заработок на токенизированном золоте или предоставлении ликвидности профессиональным маркет-мейкерам на криптовалютном рынке. Более 70% всех выявленных пирамид сразу предлагали переводить взносы в крипте, остальные готовы были использовать иностранные платежные сервисы или карты физических лиц.
2️⃣ Нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг выявлено на 19% меньше. В основном это форекс-дилеры и брокеры. Они использовали более 2 тысяч криптокошельков.
В возврате похищенных средств всегда поможет наша федеральная практика АнтиМошенник.
3️⃣ Нелегальных кредиторов выявлено на 36% больше. При этом они стали уходить только в онлайн. На блокировку направлено более 1300 интернет-ресурсов «нелегалов», в том числе более 800 страниц в соцсетях.
Офлайн чаще всего выдавали займы псевдоломбарды и сетевые комиссионные магазины, камуфлируя сделку договорами купли-продажи, хранения, комиссии. Часть компаний для введения в заблуждение клиентов использовали в своем наименовании слова, предусмотренные только для профессиональных кредиторов (МФО, ломбард, КПК).
Самой рискованной схемой остается нелегальное кредитование в криптовалюте. Сайты проектов блокируются, однако мошенники создают дубли. Так, в I квартале получено почти 200 обращений граждан в отношении интернет-проектов, предлагающих криптозаймы — DigiCash и КешUP/CashUp. Заблокировано 107 и 16 интернет-ресурсов этих проектов.
Собрав в кулак возможности четырёх отраслей права (цивилистики, финансового, уголовного и процессуального права), мы впервые в России создали системный способ защиты от мошенничества ростовщиков, успешно доказавший свою состоятельность в суде, и основали федеральную практику АнтиЗалог.
Открыто ознакомиться с ней во всех подробностях и обратиться из любого города России за защитой вашей недвижимости, заложенной по договорам займа с частными инвесторами при посредничестве кредитных брокеров, можно на специально созданном нами информационном лендинге:
🧰 https://antizalog.ru
Наш телефон и номер во всех мессенджерах:
📲 +7 921 935-00-77
Адрес электронной почты:
📮 hello@kortunov.ru
СПРАВЕДЛИВОСТЬ ЗДЕСЬ! ®
КОРТУНОВ.РФ ⭐️