Дело Finiko: о чем в суде рассказали HR и трейдер пирамиды Доронина и Ко. Часть 28-я
Эдвард Сабиров — гений, трейдеры действительно были, а если бы Кирилла Доронина не «приняли», все деньги бы вернули вкладчикам. Такое мнение высказала одна из сотрудниц платформы Finiko, которая работала директором по подбору персонала. Ольга Гаркави раскрыла в суде всю «внутрянку» работы трейдеров и предположила, кто на самом деле скрылся с украденными деньгами. О чем еще рассказала бывшая сотрудница компании и с какими заявлениями выступил один из трейдеров — в репортаже «БИЗНЕС Online».
Как в Finiko подбирали персонал, и сколько человек работало на пирамиду
Уголовное дело в отношении организаторов и «звезд» платформы Finiko продолжает рассматривать Вахитовский районный суд Казани. Участники процесса уже выслушали показания потерпевших. Теперь очередь дошла до свидетелей. Допрос сотрудников и «звезд» пирамиды, которых не привлекли в качестве подсудимых, пожалуй, затянется на годы. Суду предстоит выслушать свыше 900 человек.
На прошлой неделе в суде выступили сотрудники платформы. Одна из них — Ольга Гаркави - работала в Finiko директором по подбору персонала.
Свидетель уголовного дела рассказала суду, что в компанию устроилась осенью 2019 года: она написала Доронину, т. к. знали друг друга давно, собеседований она не проходила. Ее руководителем были бенефициары платформы. У Гаркави были и подчиненные — 5 человек.
В ее должностные обязанности входил подбор персонала. Подразделений было много: маркетинг, промо, юридический отдел, бизнес ассистенты для ключевых сотрудников и отдел трейдинга. Всего в компании работало около 1,6 тыс. человек.
Набор трейдеров был одним из важнейших в ее работе. Искали трейдеров по всей стране и за рубежом. Основное требование для будущего сотрудника — торговля внутри дня, т. е. нужно было зайти в сделку и закрыть одним днем. Сотрудники работали онлайн. «Если были уникальные самородки, которые хотели работать в команде, то мы их перевозили», — вспомнила она.
Так были ли трейдеры?
В Finiko ей поставили главную задачу: набрать 100 трейдеров криптовалютой за год и поддерживать это число сотрудников на протяжении всего времени. Во время поиска таких трейдеров она провела около 9 тыс. собеседований, но до трудоустройства доходили далеко не все.
За свою работу Гаркави получала около 130 тыс. рублей в месяц. Основная мотивация была за счет трейдеров. По договоренности с Дорониным Гаркави полагалось 100 тыс. рублей за каждого привлеченного трейдера. Однако, из 10 млн рублей за 100 привлеченных трейдеров она получила лишь 1 миллион. По этому поводу она высказалась так: «Из всех вкладчиков, кого он действительно обманул — это меня. Больше он никого не кидал. Злилась конкретно, я делала невозможное».
Гаркави проводила первичный отбор сотрудников, а затем подключались ответственные: Эдвард Сабиров и его помощники — Альберт и Алишер. Специфику торговли одного дня свидетель назвала серьезной и не для «слабонервных». Она считает, что 80% практикующих трейдеров скажут, что это невозможно. Но Эдвард, Алишер и Альберт, по ее словам, могли это делать. Основной задачей верхушки трейдеров Finiko было обучать новичков до того уровня, который был необходим. Она назвала это своего рода школой для новых сотрудников.
Торгующими были непосредственно Эдвард и его помощники, они работали с «огромными» счетами. А все остальные 100 человек должны были учиться и оставаться в команде. На первых этапах такие новички торговали на демо-счетах с электронными деньгами, а затем переходили на «живые» деньги.
Их зарплата зависела от сделки: «Это не сотрудник, это персонаж. Эдвард был гений — оклад его не мотивирует. Он сам заработает, ему не нужны оклады».
Кто украл все деньги: версия свидетеля
Все проблемы, вспоминала свидетель, начались в июне 2021 года. «Мы очень оперативно организовали отдел возврата, начали людям деньги возвращать. Потом доступ к платформе исчез, и деятельность прекратилась, — объяснила она. — Ключи были у Зыгмунтовича».
«Когда организовали службу возврата — нужно было реанимировать доступ, чтобы понять, у кого какой депозит, — продолжала Гаркави. — Нам нужен был доступ. Мы публиковали информацию, нам доступ открыли — это был Зыгмунтович». После того, как все обрушилось, Зыгмунт, по ее словам, пропал со всех радаров, игнорируя сообщения и звонки.
По поводу Доронина свидетель напротив заявила, что он был всегда на связи. Они оперативно собрали группу трейдеров и вернули двум сотням людей какую-то часть средств. «Если бы Зыгмунтович открыл доступ к платформам, мы бы быстрее сделали, но потом „приняли“ Кирилла и все. Такой нехороший вердикт, клеймо поставили», — призналась она.
Во время возвратов, все оставшиеся сотрудники работали добровольно, какой-то мотивации у них уже не было. «Мы работали честно, команда финикийская моя — гордость, это были лучшие люди», — заявила она.
Где сейчас Алишер и Альберт ей неизвестно: «Если бы я знала, я бы сразу их слила в СК». Она призналась, что хотела бы и их видеть на скамье подсудимых. Гаркави уверена, что деньги украли именно они.
Она также предположила фантастический вариант, что если сейчас платформа реанимируется, то все вернется и уже через три месяца все бы вернулись обратно. Гаркави пришлось уйти с работы «в связи с тем, что троица украла деньги». В суде она призналась: не случись этого — продолжала бы работать.
О чем рассказал один из трейдеров: где и чем торговали
Чуть более детально про работу трейдеров рассказал еще один свидетель — Ильшат Искандаров из Казани. Он пояснил суду, что в 2020 году после ковида нашел объявление на одном из сайтов по поиску работы, там требовался трейдер. Тогда он как раз начинал заниматься торговлей на различных площадках. После собеседования устроился на работу — в ИП Доронин. Работа была официальная, его боссом был Эдвард Сабиров, с которым и был заключен трудовой договор.
Сабиров был человеком, который отвечал именно за трейдинг, пояснил он: «Мы к нему относились с большим уважением». Конкретных указаний босс не давал, но были онлайн созвоны, где все делились результатами и методами работы. Кроме того, он упомянул и вышеуказанных Алишера с Альбертом. Их фамилий за время допроса он так и не вспомнил.
На первых этапах Искандарову дали демонстративный торговый счет, чтобы показать хоть какой-то результат. После этого давали минимальный депозит — порядка $15 тысяч, трейдер продолжал торговать и по результату увеличивать депозит.
Таких трейдеров было достаточно — он знал около 20-30 человек. По его словам, трейдеров набирали со всей России, были и те, кто работал удаленно. Для тех, кто переезжал из других городов, предоставлялась служебная квартира. Работали трейдеры в трехэтажном офисе на Петербургской, где была оборудованная рабочая зона — компьютеры, системные блоки. Работали все в свободном графике — могли приходить на полный рабочий день, на полчаса либо на круглые сутки.
Были примеры, когда коллеги могли приходить в офис в определенное время, когда была повышенная волатильность. «Они 10 минут совершали какие-то сделки и уже через 15 минут могли уйти домой, показав какой-то результат», — вспомнил он. Были трейдеры которые торговали в узкий промежуток времени. При этом были и те, кто находился в офисе круглосуточно. Стратегий работы было множество, отметил он.
Торговля шла на платформе общего пользования MetaTrader. Сотрудникам давались доступы к счетам. Кроме того, были международные брокеры iCarkets ICMarket. На кого именно были оформлены счета, свидетель не вспомнил.
Рассчитаться с трейдером могли в любой момент, в зависимости от заработка. Искандаров вспоминал, как некоторые могли за день заработать «очень много». Зарплата зависела от прибыли, процент составлял 15-20%.
«Происходила торговля, затем закрывались ордера. Результат снимался, и депозит возвращался к начальному значению, — разъяснял свидетель. — С результата уже выплачивался процент трейдеру». Всем этим занимались Альберт и Алишер, куда шли остальные средства свидетелю было неизвестно.
«Нам стало понятно, что условия ухудшаются»
Чьи же деньги использовались для торгов, Искандаров не знал. Альберт лишь давал доступ к конкретному аккаунту. «Он был старшим человеком, который ежедневно работал с ребятами. Эдвард мог прийти-уйти. А вот Альберт был человеком, который с утра до вечера был в офисе», — уточнил он.
Сам Искандаров работал в долгую. «У меня консервативная торговля, она была нацелена на долгий период. Заработной платы моя торговля не подразумевала. Долгий промежуток времени я пытался увеличивать свой депозит, поэтому зарплаты за свою торговлю не получил». Он пояснил, что у него были незакрытые сделки. Свою незафиксированную прибыль он старался увеличить, но до конца довести дело ему не удалось.
Свидетель уверяет, не знал о том, что Finiko — это пирамида. Он начал это понимать лишь в процессе. «Изначально я приходил просто как трейдер, торговать», — подчеркнул он.
Спустя время в компании начались «какие-то недопонимания» и трейдеров пришлось перевести в офис на Магистральную. «Это можно сказать промзона, где нам стало понятно, что условия ухудшаются», — вспоминал он. В новом офисе Сабиров и его помощники уже не появлялись.
«Среди трейдеров начались какие-то мысли, что что-то не так. Был уже меньший контроль, людей Эдварда — Альберта и Алишера — там уже не было. Нас будто бы отпустили в свободное плаванье», — заявил он.
В июле 2021 года сотрудникам стало известно, что их всех распускают. Об этом сообщил человек, которого Искандаров видел всего пару раз. После этого все торги на площадках прекратились, а доступа к торговым счетам уже не было.
Допрос свидетелей продолжится на следующей неделе.