Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство юстиции (DOJ) обнародовали в среду обвинения против 30 человек, которые использовали еврейские кодовые слова для якобы координации инсайдерской торговли, принесшей участникам десятки миллионов долларов.
Обвинения были выдвинуты после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам (The United States Securities and Exchange Commission, SEC) с помощью Центра анализа и выявления злоупотреблений на рынке выявила подозрительные торговые схемы, согласно заявлению SEC, опубликованному в четверг, 7 мая.
В группу входили корпоративные юристы и другие специалисты в области финансов, которые, предположительно, похищали и использовали конфиденциальную информацию, чтобы незаконно нажиться на более чем двух десятках сделок по слиянию и поглощению с участием ведущих юридических фирм страны, согласно заявлению ФБР.
Предполагаемые заговорщики неоднократно использовали одноразовые телефоны, зашифрованные приложения и кодированные сообщения, чтобы строить планы втайне от других, говорится в заявлении.
По словам прокуроров, обвиняемые общались через мессенджеры, используя кодовые слова, например «погода», для обозначения рыночных условий, также термин «полеты» для обозначения личных встреч в укромном месте и другие кодовые слова, такие как «раввин», «отправляюсь в Израиль», «молитва» и «операция».
«Вы отправляете мне деньги для раввина, того самого, за которого мы молимся и которому через пару недель предстоит операция?» — написал один из обвиняемых, согласно одному из обвинительных заключений, не подлежащих разглашению.
В обвинительном заключении также фигурировали такие сообщения, как «Надеюсь сегодня узнать, когда будет операция у раввина», «Как поживает раввин?» и вопрос о том, когда «раввин Пипестейн» приедет за деньгами.
Группа также якобы использовала религиозное «обучение» для передачи инсайдерской информации, говорится в иске Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
«Если на то будет воля Аллаха, на следующей неделе мы, возможно, начнем учиться», — написал один из участников, как следует из обвинительного заключения.
«А пока я, пожалуй, начну изучать Коран», — ответил другой.
В жалобе говорится, что некоторые участники группы в WhatsApp под названием «Братья на рынке» использовали распространенные среди ортодоксальных евреев прозвища, такие как «Срули» (Sruly) — уменьшительно-ласкательная форма слова «Израиль» на идише, и «Уда» (Uda) — сокращенная форма слова «Иуда».
Дэвид Братславски, технологический предприниматель, который более десяти лет назад занимал должность исполнительного директора Американо-израильского делового совета и был заместителем по вопросам политики и планирования в Конференции президентов крупнейших американских еврейских организаций, предположительно использовал инсайдерскую информацию в корыстных целях, а затем выплачивал откаты Николо Нурфашану, главе компании и своему другу по колледжу.
Нурфачан, корпоративный юрист, работавший в нескольких крупных юридических фирмах и нью-йоркский адвокат Роберт Ядгаров обвиняются в том, что были в центре этой схемы.
По версии ведомства, эти двое якобы вербовали юристов и других лиц в качестве инсайдеров, предоставляя им инсайдерскую информацию в обмен на крупные суммы денег. Советы от этих двоих передавались трейдерам.
Обвинение было предъявлено и брату Нурфачана, Лоренцо.
Обвинения были предъявлены также трем братьям — Брайану, Марку и Саймону Фенстершаубам, а также шурину Саймона Джозефу Саскинду и его родственникам Исроэлю Горовицу и Гавриэлю Сильверштейну.
Коллега Саймона Фенстершауба Элияху Кавиан, а также его друзья Борух Хатанян и Джозеф Иззак, как и брат Кавиана, Даниэль, проходят по делу в качестве обвиняемых.
По данным бюро, арестованные предстанут перед федеральными судами в Калифорнии, Флориде, Нью-Йорке и других штатах. В бюро добавили, что двое обвиняемых находятся в России, еще один — в Израиле и все трое объявлены в розыск.
Jewish News Syndicate сообщил, что один из обвиняемых, Год Израэлов, сбежал в Израиль и заявил, что более десятка подозреваемых — евреи.
Из 30 обвиняемых 19 были предъявлены обвинения по двум пунктам в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами, по двум пунктам в мошенничестве с ценными бумагами и по одному пункту в сговоре с целью отмывания денег. Еще одному, Николо Нурафчану, были предъявлены обвинения по двум пунктам в воспрепятствовании правосудию, а еще троим — в даче ложных показаний правоохранительным органам, говорится в заявлении.
«В результате сегодняшних арестов ФБР ликвидировало масштабную международную организованную преступную группировку, действовавшую на протяжении десяти лет. В нее входили корпоративные юристы и финансовые специалисты, которых обвиняют в краже и продаже конфиденциальной информации из нескольких ведущих юридических фирм страны», — заявил Тед Докс, специальный агент, возглавляющий Бостонское отделение ФБР.
«Все, кому сегодня предъявлены обвинения, подозреваются в получении значительной прибыли от ожидаемых изменений на рынке и в том, что они вели себя как бандиты. Это не просто игра с системой — это федеральное преступление, — заявил Докс. — Любой, кто занимается инсайдерской торговлей, подрывает доверие, необходимое для функционирования наших финансовых рынков, и ФБР намерено сделать так, чтобы на этих рынках все играли по правилам, а не наживались те, у кого есть связи».
«Торговля на основе финансовых новостей, о которых не было объявлено заранее, не только нарушала законы о ценных бумагах, но и использовалась в корыстных целях, поскольку давала доступ к специальному статусу и освобождала от этических обязательств, связанных с лицензией», — заявила Лия Фоули, прокурор округа Массачусетс.
«Если американцы будут считать, что трейдинг — это занятие только для избранных, они не будут вкладывать свои инвестиции и пенсионные накопления в рынки, что нанесет ущерб нашей экономике», — заявила она.
“Сегодняшние действия подчеркивают непоколебимую приверженность SEC раскрытию разветвленных схем, подобных той, о которой говорится здесь и привлечению отдельных лиц вверх и вниз по цепочке передачи информации к ответственности за их мошенническое поведение”, — сказал Джозеф Г. Сансоне, начальник Отдела по борьбе со злоупотреблениями на рынке Отдела правоприменения, в заявлении SEC, сделанном 6 мая, в среду.
*
Источник перевода: https://newsstreet.ru/blog/inosmi/36090.html
*
Больше интересных статей, которые я не успеваю переводить, но которые можно почитать через онлайн-переводчики, можно найти по ссылке: t.me/murrrzio