ЦБ выпустил методичку для банков, как ловить всех, кто любит наличку. Отныне внес 5 млн рублей за месяц физлицом или 30 млн юрлицом — жди вопросов. Сделал 10+ внесений от 100 тысяч каждое и быстренько вывел за бугор — тоже попал. Банки теперь обязаны копать глубже: запрашивать документы, поднимать уровень риска и строчить доносы в Росфинмониторинг. И да, проверка документов должна быть не для галочки — сомнений в подлинности быть не должно. Короче, эпоха «принес бабло в банк — никто не спросил» официально закончена. #новости #БезПафосаФинансы #цб #наличность #контроль #финмониторинг