В регуляторе считают, что такие операции могут быть связаны с легализацией незаконных доходов, поэтому банкам предложили ежедневно анализировать действия клиентов и обращать внимание на подозрительные признаки как у физлиц, так и у бизнеса. При этом в ЦБ отдельно уточнили, что меры не затронут людей с подтвержденным доходом, имуществом и нормально уплачиваемыми налогами. Похоже, фраза «нашел деньги под матрасом» скоро станет плохим объяснением для банка. Подробнее: https://hard-tm.su/threads/167704/ 🕹HARD-TM — Подписаться
ЦБ рекомендовал банкам внимательнее следить за россиянами, которые вносят крупные суммы наличными на счета
В регуляторе считают, что такие операции могут быть связаны с легализацией незаконных доходов, поэтому банкам предложили ежедневно анализировать действия клиентов и обращать внимание на подозрительные признаки как у физлиц, так и у бизнеса.
При этом в ЦБ отдельно уточнили, что меры не затронут людей с подтвержденным доходом, имуществом и нормально уплачиваемыми налогами.
Похоже, фраза «нашел деньги под матрасом» скоро станет плохим объяснением для банка.
Подробнее: https://hard-tm.su/threads/167704/
