Вы нашли идеального поставщика. Цены низкие, общение приятное, документы прислал красивые. Перевели предоплату — 300, 500 или миллион рублей. А через месяц телефон молчит, сайт не открывается, а по юридическому адресу — офис с вывеской «Аренда».
Знакомо? В 2026 году мошенников стало в разы больше. Ушли западные компании, освободились ниши, и в них хлынули «предприниматели» с липовыми балансами и нулевыми активами.
Но есть несколько простых проверок, которые займут 10 минут и спасут ваш бюджет. Вот 3 бесплатных способа, которые использует любой профильный юрист:
1. Проверка через сервис «Прозрачный бизнес» на сайте ФНС.
Бесплатно и без регистрации. Забиваете ИНН и смотрите: не в процессе ли ликвидации компания, есть ли массовый руководитель (один директор на 50 фирм), сдаёт ли отчётность. Красный флаг — компания не сдаёт баланс больше года. Если не сдаёт — денег у неё нет.
2. Проверка арбитражных дел через картотеку kad.arbitr.ru.
Вбиваете ИНН и смотрите, сколько раз контрагент судился. Если десятки дел как у истца — возможно, это фирма-искровик, которая живёт за счёт отсуживания денег. Если сотни дел как у ответчика — компанию банкротят каждый месяц.
3. Проверка руководителя через сервис «Руспрофиль» (бесплатно 5 отчётов в день).
Узнаёте: работает ли директор официально по трудовой книжке (пенсионные отчисления идут), есть ли у него другие фирмы, где он «светился» в реестре дисквалифицированных лиц.
И вот момент, где даже опытные бизнесмены спотыкаются. Вы проверили всё: ИНН, суды, директора. Всё чисто. Перевели деньги. А товара всё равно нет. Потому что есть одна скрытая схема, которую не показывают эти сервисы…
Как именно её выявить и получить готовый чек-лист «10 шагов проверки контрагента» — читайте на DOSE.press
👉 Больше инструментов для безопасного бизнеса — в нашем ВК-сообществе: https://vk.com/dose.press
#dueDiligence #безопасностьбизнеса #dose_press
