Генеральная прокуратура настаивает на возвращении государству компании, имеющей стратегическое значение для отрасли.
История развития «Трансбункера» прошла путь от аренды нефтеналивного терминала в порту Ванино до судебного разбирательства о незаконном переправке миллиардов за рубеж через сеть подставных офшорных структур.
Надзорное ведомство обратилось в суд с иском против крупнейшего в России поставщика судового топлива — компании «Трансбункер», а также против её создателей Иосифа Сандлера и Сергея Пугачёва. Как утверждает прокуратура, эти люди незаконно перевели за пределы страны полученную прибыль в размере 19,3 миллиарда рублей. Кроме того, долгое время данный бизнес фактически находился под управлением граждан Кипра, что для стратегически важных предприятий запрещено. По версии обвинения, начиная с 2000 года предприниматели создавали фиктивные фирмы на Кипре и Британских Виргинских островах с целью вывода финансов за рубеж и маскировки истинных управляющих.
В 2024 году, как считает прокуратура, они лишь создавали видимость перевода бизнеса в Россию, осуществив так называемую «редомициляцию» — перерегистрацию юрлица в Приморском крае и Калининградской области. Речь идёт о юридической процедуре смены юрисдикции компании без её ликвидации, с сохранением всех активов, долгов и истории работы. Фактически это «переезд» предприятия, при котором прежняя структура полностью сохраняется. Управление, по данным прокуратуры, осталось у кипрских владельцев — тех же Сандлера и Пугачёва, которые уже давно проживают за границей, не связаны с российскими интересами, но продолжают обслуживать ведущих игроков отечественного рынка. Танкеры и специализированная техника также переоформлены на зарубежные компании, зарегистрированные в ОАЭ, на Кипре и Британских Виргинских островах.
Прокуратура требует через суд признать эти сделки недействительными, изъять компании у ответчиков в пользу государства, наложить арест на всё их имущество, включая банковские счета, а также запретить выход судов из портов.
Адвокат и правовед Сейран Давтян отмечает, что прокуратура опирается на Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ, регулирующий порядок иностранного инвестирования в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обороноспособности и безопасности страны.
Согласно этому закону, зарубежным инвесторам запрещено без разрешения специальной правительственной комиссии устанавливать контроль над предприятиями, критически важными для обороны и безопасности. Со слов прокуратуры, собственники «Трансбункера», будучи гражданами и налоговыми резидентами Кипра, долгие годы контролировали такую стратегическую компанию, не получив разрешения.
«Свободная пресса» замечает: вообще-то гражданин Кипра Иосиф Сандлер работал главным инженером Ванинского порта ещё с 1971 года. На это эксперт отвечает, что времена меняются, и люди меняются вместе с ними. Точных деталей пока нет, но можно предположить, что в настоящее время делами заправляют его потомки — дети, внуки.
Прокуратура характеризует компанию как лидера на рынке бункеровки (заправки) судов, которому принадлежит критически важная инфраструктура, суда, нефтебазы, нефтеперерабатывающий завод, и который оказывает услуги по дозаправке. Это, по мнению ведомства, даёт все основания считать «Трансбункер» стратегическим предприятием для обороноспособности и безопасности государства.
Правовед не исключает, что в рамках этого дела может быть также применён Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
А начиналось всё еще в 90-е годы, после того как нефтеперерабатывающие заводы Сибири и Дальнего Востока получили право самостоятельного выхода на внешний рынок. Возник дефицит портовых мощностей для перевалки экспортных нефтепродуктов. Восемь государственных предприятий, четыре крупнейших НПЗ, Сахалинское морское пароходство и Ванинский морской торговый порт решили организовать собственную «топливозаправку» в порту Ванино.