В свое время, еще в девяностые два компаньона получили в аренду нефтебазу порта за символическую плату. Заводы, заинтересованные в отгрузках на экспорт, начали бесперебойно снабжать компанию топливом. «Трансбункер» быстро стал крупнейшим бункеровщиком на Дальнем Востоке. Компания построила собственный нефтеперерабатывающий завод мощностью 600 тыс. тонн.
Руководство начало постепенно сосредотачивать весь портовый бизнес в своих руках. Ванинские танкеры выкупались по цене металлолома. Крупные пакеты акций отошли Сандлеру с Пугачевым и приглашенному в 1992 году опытному налоговику Сидорову. Проводили дополнительную эмиссию, сначала выпуская новые акции, продавали их частным лицам по заниженной стоимости, а потом Сандлер и Пугачев скупали эти акции. Так в списке крупных держателей появились дочь Сандлера и жена Пугачева.
Представители заводов-учредителей не только не могли этому воспрепятствовать, но возможно ничего не понимали. Так на каком-то этапе АО превратилась в ЗАО, реорганизация позволила ограничить круг акционеров.
Отдельная веха - офшорки и вывод активов с 2000 по 2024 годы. Сандлер и Пугачев зарегистрировали на Британских Виргинских островах (БВО) компании Portobelo Investing Corp. и Riomar Capital Corporation. А уже эти структуры учредили на Кипре компанию Transbunker International Limited.
По данным прокуратуры, позже в состав кипрской «дочки» вошли ещё 12 компаний. Они оформили на себя доли и акции российских юрлиц группы «Трансбункер». По версии надзорного ведомства, эти компании были подставными, не вели реальной хозяйственной деятельности, а обеспечивали скрытое владение российскими активами, извлекая прибыль для последующего перевода за границу. В общем прокуратура усматривает в действиях бизнесменов намерение «вести коммерческую деятельность в России анонимно и под прикрытием, скрываясь от контроля и надзора.
В 2024 году группа «Трансбункер» сменила юридическую прописку. Российские компании были перерегистрированы на территории Приморского края и Калининградской области, а иностранные переведены из кипрской и британской юрисдикции под юрисдикцию дружественной страны ОАЭ.
Генпрокуратура считает, что и тут все произошло фиктивно. Была создана лишь видимость деофшоризации, то есть возвращения капитала в Россию. Реальный контроль над стратегическими предприятиями группы сохранили «иностранцы» Сандлер с Пугачевым. Более того, нефтяной танкерный флот и парк специализированной техники были выведены и оформлены на третьих лиц и компании Кипра, ОАЭ и БВО.
Прокуратура утверждает, что «Трансбункер» поставляет топливо в основные российские порты, его структуры оказывают услуги дозаправки по всему миру. Компании группы владеют судами, нефтебазами, НПЗ, то есть имеют стратегическое значение.
На протяжении многих лет и даже десятилетий, создавая видимость видимости, Пугачев и Сандлер обеспечили себе доступ к обслуживанию крупнейших участников российского рынка нефтепромышленности и бункеровки, выгодные условия реализации критически значимой для отрасли продукции. В год ООО «Трансбункер-Ванино» обеспечивал перевалку почти двух миллионов тонн топлива.
Со временем у компании появились базы не только в Ванино, но и в Одессе, Новороссийске и Санкт-Петербурге. Третьими лицами по делу выступают 23 компании, а также Федеральная антимонопольная служба и Росимущество.
В иске, который рассмотрит Арбитражный суд Москвы, надзорное ведомство просит признать ничтожными сделки 2024 года об изменении структуры холдинга в порядке редомициляции. Взыскать в доход государства компании ответчиков, наложить арест на всё движимое и недвижимое имущество, уставной капитал, счета ответчиков. Запретить выход морских судов и судов внутреннего плавания за пределы портов их местонахождения.
Вряд ли государство получит всё то, что было вывезено за граница за тридцать лет. Но на будущее оно решило закрепить актив за собой. Контролировать цепочку поставок топлива в условиях санкционного давления должны специально обученные люди внутри страны, а не на Кипре.