Генеральная прокуратура подала иск в Арбитражный суд Москвы к структурам компании «Трансбункер» и ее основателям бизнесменам Иосифу Сандлеру и Сергею Пугачеву. Она просит суд признать ничтожными сделки 2024 года об изменении в холдинге в порядке редомициляции (перемещения из-за рубежа в Россию), а также взыскать в доход государства компании ответчиков, сообщили РБК два источника, знакомых с текстом документа. Третьими лицами выступают 23 компании, а также Федеральная антимонопольная служба и Росимущество.
Как говорят источники РБК, в иске говорится, что Генпрокуратура выявила факты незаконного нахождения стратегических предприятий под иностранным контролем и вывода их финансовых ресурсов за рубеж. Так, надзор на основе информации ФНС установил, что с 2020 года по настоящее время за рубеж было выведено 19,3 млрд руб. капитала ГК «Трансбункер».
По данным прокуратуры, «Трансбункер» — лидер на рынке бункеровки судов, поставщик топлива и нефтепродуктов в основных российских портах. Его структуры оказывают услуги дозаправки судов по всему миру, а компании владеют судами, нефтебазами и нефтеперерабатывающими заводами.
Генеральная прокуратура установила, что с момента создания «Трансбункера» в 1991 году контроль над холдингом осуществлялся группой лиц с участием иностранных инвесторов, а конечными контролирующими лицами были Сергей Пугачев и Иосиф Сандлер — оба, по данным надзора, граждане и резиденты Республики Кипр.
По российскому законодательству, иностранным инвесторам и группе лиц, в которую входит иностранный инвестор, необходимо разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций; в иных случаях им запрещено участие в уставных капиталах и определение условий осуществления предпринимательской деятельности хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Прокуратура обращает внимание, что Пугачев и Сандлер зарегистрировали в 2000 году на территории Британских Виргинских островов компании «Портобело Инвестинг Корп.» (Portobelo Investing Corp) и «Риомар Кэпитал Корпорэйшн» (Riomar Capital Corporation), которые учредили на Кипре компанию «Трансбункер Интернешнл Лимитед» (Transbunker Interntional Limited). Генпрокуратура уверена, что это было сделано в обход процедур, установленных законодательством о специальных экономических мерах и противодействии незаконному контролю над стратегическими обществами со стороны иностранных инвесторов. Кроме того, в состав «Трансбункер Интернешнл Лимитед» были включены 12 ранее созданных на Кипре Пугачевым и Сандлером компаний, в свою очередь оформивших на себя доли и акции российских организаций ГК «Трансбункер». По данным надзорного ведомства, эти компании были подставными, не вели хозяйственную деятельность, обеспечивали скрытое владение и извлекали прибыль для последующего перевода за границу. Прокуратура обнаружила в действиях бизнесменов желание вести коммерческую деятельность в России анонимно и под прикрытием лжефирм с целью сокрытия от контроля и надзора.
Надзорное ведомство также сочло фиктивной проведенную в 2024 году редомициляцию «Трансбункера». Компании были перерегистрированы на территории Приморского края и Калининградской области, а иностранные головные компании холдинга перешли из кипрской и британской под дружественную юрисдикцию ОАЭ.
В результате, по данным Генпрокуратуры, была создана видимость деофшоризации, а реальный контроль над стратегическими компаниями группы сохранили граждане Кипра. Надзор выявил, что нефтяной танкерный флот, а также парк специализированной техники были выведены и оформлены на третьих лиц и компании Кипра, ОАЭ и Британских Виргинских островов.
Прокуратура также обращает внимание, что, «создав видимость передачи контроля над стратегическими предприятиями, Пугачев и Сандлер обеспечили себе доступ к обслуживанию крупнейших участников российского рынка нефтепромышленности и бункеровки, а также выгодные условия реализации критически значимой для данной отрасли продукции». При этом бизнесмены «не проживают в России и не связывают себя с ее национальными интересами», цитирует собеседник РБК доводы Генпрокуратуры.
Надзор попросил суд незамедлительно принять обеспечительные меры «для защиты прав Российской Федерации, недопущения вывода активов, в том числе за рубеж», в частности наложить арест на все движимое и недвижимое имущество, уставный капитал, счета ответчиков, а также запретить выход морских судов и судов внутреннего плавания за пределы портов местонахождения.
Справка
«Трансбункер» был учрежден в 1991 году крупными дальневосточными НПЗ, первым активом стала бункерная база в порту Ванино. Компания построила НПЗ на 600 тыс. т в Ванино и стала крупнейшим бункеровщиком на Дальнем Востоке, затем у нее появились базы в Одессе, Новороссийске и Санкт-Петербурге.
Согласно информации на сайте Ванинского района, Иосиф Сандлер в 1971 году стал главным инженером Ванинского морского торгового порта. «Принимал непосредственное участие в строительстве порта и в развитии его инфраструктуры, в строительстве поселка и Дворца спорта поселка Ванино <…>. В 1991-м Сандлер и Пугачев с группой единомышленников основали ЗАО «Трансбункер», — говорится на сайте района. Там же сообщается, что Пугачев с 1991 года по настоящее время — совладелец и член совета директоров группы компаний «Трансбункер».
Также отмечается, что по решению Сандлера, Пугачева и акционеров компании в 1996-м был создан футбольный клуб «Водник-Трансбункер», а в 2008 году — яхт-клуб «Альбатрос» на базе БТО «Ялта».
Сандлер избирался в депутаты поселкового, районного и краевого советов. Он и Пугачев — почетные граждане Ванинского района.
Напомним, прокуратура подала иски к ЦУМу, «Гиганту» и гостинице «Центральная». Ответчиком по трем делам об изъятии собственности в доход государства, помимо владельцев трех зданий в центре города, проходит Сергей Чиханацкий. Так зовут бывшего министра имущества региона, в чью бытность проходила приватизация этих объектов.