РБК: Прокуратура выявила вывод ₽19,3 млрд. из основного заправщика кораблей

Генеральная прокуратура России подала иск к группе компаний «Трансбункер» и её основателям — Иосифу Сандлеру и Сергею Пугачеву. Надзорное ведомство требует признать ничтожными сделки 2024 года о редомициляции холдинга, а также взыскать активы компаний в доход государства. Иск рассмотрит Арбитражный суд Москвы.

• С 1 мая 2026 года в России вступают в силу пять важных законов для россиян

«Трансбункер» — крупнейший в России оператор бункеровки судов, то есть заправки кораблей топливом. Компания работает в основных российских портах, владеет танкерным флотом, нефтебазами и нефтеперерабатывающими заводами. Холдинг основан в 1991 году в порту Ванино на Дальнем Востоке, сообщает РБК.

По данным прокуратуры, с самого момента создания компании контроль над ней осуществлялся с участием иностранных инвесторов. Пугачев и Сандлер, являющиеся гражданами и резидентами Кипра, ещё в 2000 году зарегистрировали на Британских Виргинских островах две компании, через которые затем оформили кипрскую структуру «Трансбункер Интернэшнл Лимитед». В неё вошли ещё 12 кипрских компаний, ранее оформивших на себя доли в российских структурах холдинга. Прокуратура считает эти компании подставными: они не вели реальной деятельности, а лишь скрывали конечных владельцев и выводили прибыль за рубеж.

Главная финансовая претензия — вывод за границу 19,3 млрд рублей в виде дивидендов с 2020 года по настоящее время. Кроме того, ведомство сочло фиктивной редомициляцию 2024 года, когда компании формально перерегистрировались в Приморском крае и Калининградской области, а иностранные головные структуры перешли под юрисдикцию ОАЭ. По выводам прокуратуры, это лишь создало видимость деофшоризации, тогда как реальный контроль над стратегическими предприятиями по-прежнему сохранился у граждан Кипра. Танкерный флот и специализированная техника при этом также были переоформлены на третьих лиц и компании Кипра, ОАЭ и Британских Виргинских островов.

По российскому законодательству, иностранным инвесторам запрещено без специального разрешения правительственной комиссии контролировать компании, имеющие стратегическое значение для обороны и безопасности государства. В целях защиты интересов России прокуратура попросила суд немедленно наложить арест на всё имущество, счета и уставные капиталы ответчиков, а также запретить судам холдинга покидать порты их нахождения.

Оригинал статьи на сайте

Читайте также:

• СВО идет к завершению: предсказатель раскрыл будущее Украины
• В Италии обсуждают резкие слова Соловьева: посла России вызвали в Римский МИД
• В сети идет обсуждение пророчества Жириновского о скрытом союзе России и США
• Туристы из РФ обошли стороной кафе Абхазии из-за депозитов и платного входа
• С 1 мая 2026 года в России вступают в силу пять важных изменений