Федеральная налоговая служба совместно с ЦБ разрабатывают систему признаков, по которым обычные переводы между гражданами могут быть квалифицированы как коммерческая деятельность. Среди потенциальных «маркеров» риска — регулярное поступление денег из других регионов, большое количество операций в рабочее время и высокая частота транзакций, пишет РБК. При этом ФНС планирует ввести и защитные механизмы. В частности, под наблюдение не будут попадать переводы между членами семьи. Причем понятие «семья» планируют трактовать широко — это позволит исключить из-под контроля даже переводы между неофициально совместно проживающими людьми. Поводом для разработки критериев послужил законопроект, внесенный правительством в Госдуму в конце марта. Документ обяжет Банк России передавать налоговикам данные о гражданах, подозреваемых в нелегальном бизнесе и получении систематического дохода. В ответ ФНС получит право запрашивать детальные выписки по счетам таких лиц без проведения полноценных налоговы