Прокуратура требует предоставить банковские сведения семьи бывшего вице-премьера РТ за 15 лет
«Эти договоры мнимые, фактически денежных средств Ильнар Фаттахов за продажу данных квартир не получал. Каждый раз, уезжая в Турецкую Республику, Ильнар Фаттахов переходил границу в разных таможенных поставках — Шереметьево, Внуково, аэропорт «Казань», декларируя одни и те же договоры купли-продажи, на которых основывает источник происхождения денег», — заявила представитель прокуратуры Татарстана Лилия Фаттахова, рассказывая о валютных доходах сына бывшего вице-премьера Энгеля Фаттахова. О том, как Фаттахов-младший ввозил из Турции в Россию валюту и чья гражданская супруга «пожертвовала» миллионами ради покупки квартиры, — в материале «БИЗНЕС Online» с очередного заседания по громкому судебному процессу.
Круговорот валюты и автомобили Фаттахова-младшего
На очередном судебном заседании по иску прокурора РТ к бывшему вице-премьеру республики Энгелю Фаттахову и его семье были заслушаны позиции сторон относительно валютных операций и двух автомобилей сына Энгеля Наваповича — Ильнара Фаттахова и его супруги.
Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры РТ Лилия Фаттахова сообщила, что в 2020 году Фаттахов-младший купил Mercedes-Benz 2020 года, а затем продал за 3,6 млн рублей. Прокуратура требует взыскать стоимость на момент покупки автомобиля — 3,7 млн рублей.
Прокурор пояснила, что защита указывает источниками покупки — продажу Toyota RAV4 за 800 тысяч, кредит на 2 млн рублей и зарплату Фаттахова. Она отметила, что из кредитных денег было направлено 1,7 млн рублей, а остальное на страховку. В ноябре 2021-го Ильнар Энгелевич вносит 1,7 млн рублей наличными и отправляет эти деньги на досрочное погашение кредита. Фаттахова подчеркнула — нет доказательств того на какие средства было погашение и внесение наличных.
Еще один автомобиль, фигурирующий в иске — Porsche Cayenne за 7,9 млн рублей, который Ильнар Энгелевич купил своей бывшей супруге Лилие Фаттховой (так совпало, что бывшая жена Фаттахова-младшего — полная тезка представителя прокуратуры). Прокурор обратила внимание на доводы защиты: для покупки автомобиля ответчики якобы взяли 6,7 млн рублей в кредит, и погашался он за счет бизнеса. Представитель надзорного ведомства уточнила, что Фаттахова в феврале 2021-го взяла квартиру в ипотеку — в ЖК «Манхэттэн». Она задалась вопросом: как именно погашались долги перед банком.
По поводу валютных операций, Фаттахова сообщила информацию из таможенной службы. По данным таможни, с июля по сентябрь 2022 года Фаттахов-младший ввозил в Россию из Турции — $398 тыс. 500 и 1 млн 330 тыс. евро. Прокурор в деталях пояснила суду, как постепенно ввозились деньги. При декларировании, в аэропорту, Фаттахов пояснял — все за счет продажи квартир на Агрономической. Они, как было сказано ранее, были проданы Энгелю Наваповичу в 2017 году за 10 млн рублей.
«Эти договоры мнимые, фактически денежных средств Ильнар Фаттахов за продажу данных квартир не получал, — уточняла представитель прокуратуры. — Каждый раз, уезжая в Турецкую республику, Ильнар Фаттахов переходил границу в разных таможенных постах — Шереметьево, Внуково, аэропорт Казань, декларируя одни и те же договоры купли-продажи, на которых основывает источник происхождения денег».
Также по данным прокуратуры, аналогичные операции по снятию и покупке валюты были в агрофирме «Чишма»: в августе 2022 года на банковский счет компании поступает 27 млн рублей из фонда поддержки социальных инициатив, затем на те же средства покупается валюта.
Представитель ответчика Тимур Уразаев по поводу валютных операций заявил, что в подсчетах прокуратуры заложена арифметическая ошибка. Сторона защиты насчитала 111 млн рублей, когда у прокуратуры 144 млн рублей.
Уразаев пояснил, что Ильнар Фаттахов имел ВНЖ в Турции и планировал покупать там жилье — в ипотеку. Юрист уточнил, что турецким банкам нужно показывать оборот своих средств, и именно поэтому происходила такая «трансформация» валюты. Уразаев уверял, что все происходило за счет одних и тех же денег. По его словам, Фаттахов клал наличные на свой российский счет, переводил на биржу, где покупал валюту. Затем они переводились на турецкий счет. Уже в Турции Фаттахов снимал деньги, привозил наличные в Россию, продавал за рубли и на них снова покупал валюту. И так продолжалось на протяжении нескольких месяцев. Кроме того, подчеркивал представитель ответчика, была курсовая разница и собственные средства.
Почему надзорное ведомство требует проверить все банковские счета ответчиков за 15 лет
В ходе заседания представитель прокуратуры попросила суд истребовать сведения из 39 банков по всем ответчикам — с 2010 по 2025 год. «Необходимо проанализировать указанные счета для того, чтобы определить, что действительно денежные средства были направлены на приобретение спорного имущества. Без этого невозможно опровергнуть или подтвердить доводы ответчиков», — сообщила Фаттахова, добавив, что сведения со стороны ответчиков не поступают уже на протяжении нескольких заседаний.
Сторона ответчика возражала, поясняя, что в документах не будут указаны основания переводов — нужная информация отражаться не будет. После обсуждения ходатайства, судья Екатерина Шадрина все же удовлетворила просьбу.
Представитель Радика Хаертдинова и Ленара Нигматуллина, фигурирующих в деле родственников Фаттахова, — юрист Наргиза Ибатуллова — раскрыла детали покупки квартиры на улице Мусина за 21 млн рублей. Напомним, прокуратура считает, что выкуп квартиры у Фаттахова-младшего Нигматуллиным была фиктивным.
По словам юриста, в покупке имущества Нигматуллину помогала его гражданская супруга — Исмаилова. При этом, права собственности в квартире она не имела, т. к. они не состояли в официальном браке.
— Займ, дарение? — уточнила судья. — Просто передавала деньги?
— А что в этом такого? Она гражданская супруга, — заявила в ответ Ибатуллова. Она пояснила, что из 25 млн рублей Исмаилова передала большую часть средств — порядка 20 миллионов.
По ее словам, она снимала эти деньги на протяжении нескольких лет. «Странно было бы если человек годами снимал деньги наличкой, откладывая 20 миллионов, чтобы потом передать их гражданскому супругу», — рассуждала судья. Юрист пояснила, что уточнит этот вопрос, но в этом никакой странности она не видит — эти деньги были свободными. Она добавила, что общий доход за три года у нее тогда составил 65 млн рублей.
Процесс продолжится 25 мая.