Ранее, в середине марта военные прокуроры и контрразведка приходили с обысками в тиры ДОСААФ в Петербурге.
Суд в Петербурге отправил под стражу директора стрелково-спортивного центра при ДОСААФ, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
Под стражей фигурант пробудет до 22 июня.
Генерального директора ООО "Фемистокол" и ПО АНО "СПГССЦ ДОСААФ России" Илью Гущина обвинили в мошенничестве.
Ходатайство о заключении обвиняемого под стражу рассмотрел Красногвардейский районный суд.
"Гущин был задержан 28 апреля, ему предъявлено обвинение. Следствие, настаивая на страже, указало также на особое положение Гущина в преступной группе и высокий социальный статус", — сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
Гущин против меры возражал, просил избрать для него меру пресечения в виде запрета определённых действий.
По версии следствия 5 июля 2023 Гущин и неустановленные лица из ООО "ТК Сокол", ООО "Фемистокол" и АО "Петроэлектросбыт", обратились в банк для получения банковских гарантий под обеспечение обязательств ООО "ТК Сокол" перед АО "Петроэлектросбыт". При этом договоры поставки нефтепродуктов для них были заведомо фиктивными. Банк, будучи введённым в заблуждение о легитимности сделок, одобрил выдачу гарантий.
После этого для права обращения в банк АО "Петроэлектросбыт" с заявлениями о выплате средств, соучастники перечислили от лица АО на банковские счета ООО "Фемистокол" 46 198 003.13 рублей по одному договору и 44 962 503.30 рублей по второму.
Но после оформления гарантий соучастники не перевели на счет АО средства, в связи с этим АО выставило банку требование о возмещении денежных средств за якобы произведенные поставки нефтепродуктов, на основании которых банк перечислил АО 98 695 519.85 рублей, которые фигуранты похитили.
Следствие считает, что все вышеуказанное организовал Гущин — гендиректор ООО "Фемистокол" и ПО АНО "СПГССЦ ДОСААФ России".
"ДП" писал, что к директору стрелково-спортивного центра ДОСААФ в Петербурге пришли с обысками.
Также в середине марта военные прокуроры и контрразведка пришли с обысками в тиры ДОСААФ в Петербурге. В частности, проверки при силовой поддержке ОМОН велись в Красногвардейском и Петроградском районах (на Львовской улице и Аптекарском проспекте). Помимо документации и хранения правоохранители проверяли соблюдение законодательства о передаче стрелкового оружия иностранным гражданам.