На Пангане продолжается «зачистка» номинального бизнеса рейды проходят в отелях Шритану и проверка прав на землю
Власти Таиланда продолжают масштабную операцию по борьбе с «номинальным капиталом» (бизнесом, оформленным на подставных лиц) на острове Панган. Сотрудники Департамента провинциального управления совместно с полицией провели проверку отелей в районе Шритану. Выявлены факты работы без лицензий; начато расследование финансовых потоков и законности владения землей.
Перед началом обысков сотрудники провели контрольную закупку услуг в четырех целевых объектах, заподозренных в отсутствии лицензий на гостиничную деятельность.
Zama Resort
Управлялся компанией Honos Management Co., Ltd. (акционеры — граждане Швейцарии и Таиланда). Отель на 23 номера работал без лицензии. Задержана г-жа Натча Мэнсил (гражданка Таиланда).
Sritanu Residences Resort
Управлялся компанией Muthita Koh Phangan Co., Ltd. (акционеры — граждане Словении и Таиланда). Закрылись незадолго до прибытия официальных лиц.
Haad Chao Phao Resort
Управлялся компанией Phangan Haad Chao Phao Resort Co., Ltd. (акционеры — граждане Греции и Таиланда). Отель на 8 номеров без лицензии. Задержан г-н Пакпхум Чунсак (гражданин Таиланда). Также задержаны двое граждан Мьянмы за работу без соответствующего разрешения.
Samma Karuna Beach & Wellness Resort
Управлялся компанией Samma Karuna Co., Ltd. (акционеры — граждане Уругвая и Таиланда). Отель на 12 номеров без лицензии. Задержан гражданин Уругвая г-н Константино фон Кампенопулос Политис, признавший себя владельцем.
По итогам операции задержаны трое управляющих, которым предъявлены обвинения в нарушении Закона об отелях (2004 г.).
В ходе проверки структуры акционеров были выявлены подозрительные схемы: доли иностранных граждан в компаниях указывают на возможное использование тайских «номиналов» для обхода Закона о бизнесе иностранцев. Власти изъяли бухгалтерскую документацию и списки акционеров для детальной проверки финансовых путей и прав на владение земельными участками. Выбор района Шритану для проверок обусловлен результатами расследования, согласно которым в этой местности (где расположен иудейский религиозный центр) наблюдается высокая концентрация граждан Израиля. Следствие полагает, что иностранцы могут незаконно владеть здесь землей и вести туристический бизнес. Тем не менее, в ходе данного рейда владельцами проверенных отелей оказались граждане других стран. Власти предполагают, что группы иностранцев могут иногда использовать формат аренды частных вилл и домов для проживания и бизнеса, чтобы избегать строгого лицензирования, обязательного для отелей.
