Речь о сети нелегальных онлайн-казино – пользователи платили в криптовалюте, после чего средства распределялись по офшорам. Далее активы «очищались» и маскировались под легальные доходы. В схеме участвовали 10 человек – граждане Украины и РФ. Им уже предъявлены подозрения за нелегальный игорный бизнес и отмывание средств. Crypto Headlines
🇺🇦 Украинские силовики раскрыли схему отмывания более 5,000,000,000 гривен ($114m) через криптовалюту.
Речь о сети нелегальных онлайн-казино – пользователи платили в криптовалюте, после чего средства распределялись по офшорам. Далее активы «очищались» и маскировались под легальные доходы.
В схеме участвовали 10 человек – граждане Украины и РФ. Им уже предъявлены подозрения за нелегальный игорный бизнес и отмывание средств.
