Полиция Краби выявила более 500 фейковых компаний

Полиция Краби выявила более 500 фейковых компаний

Полиция провинции Краби провела масштабную совместную операцию по ликвидации крупной сети компаний-номини (подставных лиц). Расследование выявило деятельность бухгалтерской фирмы, которая незаконно регистрировала предприятия для иностранцев.

Деятельность сети охватывала три провинции и включала более 500 компаний, многие из которых оказались «пустыми».

По приказу руководства полиции провинции Краби оперативная группа под руководством полковника Пруттипонга объединила усилия с Департаментом торговли, Департаментом занятости и Налоговой службой.

Следствие установило, что одна из бухгалтерских фирм тайно регистрировала бизнес для иностранцев, используя граждан Таиланда в качестве подставных акционеров (номиналов). Эта схема позволяла иностранцам незаконно вести бизнес на территории провинций Краби, Пхукет и Сураттхани.

По одному адресу было зарегистрировано сразу 6 компаний на подставных лиц. В ходе обысков изъято огромное количество документов, подтверждающих создание более 500 подставных фирм в трех провинциях. Обнаружены доказательства помощи иностранцам в незаконном получении разрешений на работу и проживание в Таиланде.

На втором этаже здания правоохранители обнаружили инсценировку рабочего пространства. Для обхода проверок там были расставлены нерабочие компьютеры и вывешены таблички с названиями более чем 100 компаний, чтобы создать иллюзию реальной деятельности.

В рамках этого дела сотрудники Иммиграционной полиции (Подразделение 3) задержали гражданку Израиля. По документам её компания занималась обучением макияжу и маникюру, однако на деле она использовалась как прикрытие для производства и продажи порнографического контента на платформе OnlyFans.

Кроме того, в округе Мэсот (провинция Так) были задержаны двое граждан Таиланда, которые выступали в роли профессиональных «номини», помогая иностранцам открывать многочисленные фирмы.

В настоящее время полиция расширяет масштаб расследования, отслеживая финансовые потоки и готовя обвинения по следующим пунктам:

1. Нарушение Закона об иностранном бизнесе (использование подставных лиц).

2. Нарушения трудового законодательства.

3. Уклонение от уплаты налогов.

По заявлению властей, эта операция стала одним из крупнейших ударов по сетям номиналов на юге Таиланда. Цель - искоренить использование юридических лазеек, которые наносят ущерб экономике страны и создают недобросовестную конкуренцию для местного бизнеса.

@real_phuket