В Калининграде завершено расследование крупного налогового преступления. Генеральный директор компании по торговле бытовой техникой ООО «Караван» предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму более 460 миллионов рублей.
По версии следствия, в 2019–2020 годах бизнесмен организовал целую сеть из 32 подконтрольных фирм и одного индивидуального предпринимателя. Формально эти компании существовали только на бумаге: реальной деятельности они не вели, а нужны были для создания фиктивного документооборота. Через эту схему предприниматель занижал реальные доходы в налоговых декларациях и не платил НДС и налог на прибыль в бюджет.
Ущерб государству превысил 460 млн рублей — это особо крупный размер.
Уголовное дело возбуждено по материалам налоговой проверки. В ходе расследования на имущество обвиняемого наложен арест на аналогичную сумму, чтобы обеспечить возможное возмещение ущерба.
Теперь, после утверждения обвинительного заключения прокуратурой, материалы дела переданы в суд. Фигуранту инкриминируют часть 2 статьи 199 УК РФ. Если вина будет доказана, ему грозит серьёзное наказание, включая крупный штраф и лишение свободы.