❗️К счастью, проблема украинских мошенников напрямую меня не затронула. Но ещё год назад я стала углубляться в эту тему. И вот что удалось выяснить:
📞 Сим-карты и российские номера
Удалось проследить путь российской сим-карты на Украину. Заходим на обычный украинский сайт бесплатных объявлений, аналог и бывший партнёр Авито. По запросу "российские сим-карты" сразу получаем массу предложений: любой оператор и количество, причём за опт скидка. Указано, что они зарегистрированы на подставных лиц.
Стоимость начинается от 150 гривен (немногим более 300 рублей) за штуку. В диалоге с продавцом выяснилось, что с помощью такой карты можно оформить QIWI-кошелек. Мошенники могут использовать его для вывода украденных средств. Кроме того, сим-карты позволяют зарегистрироваться на российской цифровой площадке "Авито" или в мессенджерах Viber и WhatsApp. В последних инструкциях для мошенников указано, что они также могут использовать подмену номера: звонят с украинской симки, а телефон показывает российский номер.
👥 Кто же эти преступники?
На тех же украинских сайтах объявлений в разделе поиска вакансий размещают предложения о работе в колл-центре. Однако условия и требования для телефонных мошенников отличаются от критериев обычных вакансий.
Например, обязательным является хорошее знание русского языка. Соискателям предстоит лишь совершать звонки "по клиентской базе" с "заранее заготовленным текстом". Опыт не обязателен, но важно "желание зарабатывать". Средний доход — от 1 тысячи долларов и "проценты". Также могут предложить бесплатное проживание.
В украинском сегменте интернета такие колл-центры называют "офисы". А многие работодатели пишут сразу в объявлениях: "не офис и не поджоги". Со слов бывшего сотрудника устроено всё так: человек сначала идёт на полиграф, задают перечень вопросов для СБУ. После проверки в течение суток приглашают на учёбу, где проверяют навыки коммуникации, уровень владения ПК.
В Одессе в учебной группе одного офиса порядка 25–35 человек. Если коммуникация на уровне, через 3–4 дня уже пускают в офис. Всего в офисе 70–120 человек.
👁️ Секрет "успеха"
Мошенники — это не горстка подростков-хулиганов и даже не маленькая ОПГ. Это целая схема, паразитирующая на человеческих страхах. Она мимикрирует под политическую обстановку и чрезвычайно устойчива к способам борьбы с ней. В теневом интернете размещены методички, по которым работают мошенники.
Из них очевидно, что простым вопросом "чей Крым?" уже не проверить опытного преступника, не запугать обращением в полицию или ФСБ. Проанализировав схемы диалогов, можно сделать вывод, что ключ к успеху "аферы" — в абсолютной уверенности, которая исходит от преступника. На каждый вопрос или тезис жертвы у него прописан аргумент. "Я обращусь к родственникам или в полицию?" — несуществующая статья УК РФ о разглашении данных; "Я пойду в отделение банка!" — они не помогут, не их профиль, нужно действовать сейчас. А украинский акцент объяснят южнорусским происхождением.
🗂️ Система организации
Офисы телефонных мошенников есть по всей Украине. Самые крупные находятся в Киеве и Днепре (куда так удачно прилетало). На территории "офисов" сотрудники могут жить месяцами, но попасть туда можно только после проверки и трудоустройства — опасаются за безопасность. Внутри есть строгая иерархия.
Сотрудники "холодного обзвона" в таких "колл-центрах" являются низшим звеном в иерархии. Именно их нанимают на работу на сайтах бесплатных объявлений. Начинающим преступникам предписано советоваться с "более опытными менеджерами" или же "клоузерами".
На них жертву чаще всего переводят после "процедуры верификации у робота" и представляют как старшего специалиста или сотрудника службы безопасности. Рядовой сотрудник "колл-центра" узнаёт об итогах разговора только в случае, если жертву удалось успешно обмануть; их просят не докучать старшим коллегам вопросами о результатах.
За помощь в подготовке материала спасибо подпольщикам из Stop Grave ❤️
Маленькая Саша 🇷🇺🧸 в TELEGRAM / MAX / ДЗЕН / ВК / YOUTUBE
