Речь идёт о многоуровневой схеме отмывания денежных средств.
Крупнейшие международные банки передали необходимые данные в рамках расследования о вероятном обходе санкций в отношении Ирана. Об этом пишет издание The Telegraph. Предварительно, турецкая дочерняя компания крупнейшего банка Кувейта Kuwait Finance House — Kuveyt Turk — возможно использовала несуществующие предприятия и корреспондентские счета в международных банках для того, чтобы провести трансакции, связанные с Тегераном.
По версии специалистов, в преступной деятельности участвовали JPMorgan Chase, Standard Chartered, HSBC, JPMorgan Chase, Bank of New York Mellon и JPMorgan Chase. Уточняется, одна из трансакций Kuveyt Turk на сумму свыше 5 миллионов долларов имела связь с Национальной иранской нефтяной компанией, находящейся под санкциями Евросоюза и Соединенных Штатов.
Кроме того, через «дочку» кувейтского банка, по версии следствия, проходили денежные средства, применявшиеся в рамках ракетных и ядерных разработок Ирана. По имеющимся данным, речь идёт о многоуровневой схеме отмывания финансов.
Ранее сообщалось, что белорусский лидер Александр Лукашенко сделал предположение, что позднему СССР нужны были реформы, так как он столкнулся с определенными проблемами.
До этого новые оборонные договорённости Берлина и Киева вызвали резкую реакцию в немецком политическом сообществе и стали поводом для предупреждений о возможной эскалации конфликта.