Deutsche Bank сам уведомил европейских регуляторов о нарушении санкционных правил в отношении российских клиентов. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По данным FT, в розничном подразделении банка нашли случаи, когда он принимал депозиты больше €100 тыс. от лиц, подпадающих под санкционные ограничения Евросоюза. Именно такие операции для ряда российских клиентов в ЕС запрещены.
Проблему выявили во время внутренней проверки. Deutsche Bank создал специальную рабочую группу после февральского ужесточения санкционного контроля в Германии и уже в ходе этой работы обнаружил спорные эпизоды.
FT также напоминает, что в январе в офисах Deutsche Bank во Франкфурте и Берлине уже проходили обыски по делу об отмывании денег. Издание связывает этот фон с проверками по российскому направлению.
Ранее в Польше партия “Право и справедливость” предложила направить замороженные российские средства на здравоохранение.