17 апреля. Interfax-Russia.ru - Полицейские задержали в Москве фигурантов уголовного дела о незаконной банковской деятельности с оборотом 2,5 млрд рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Криминальный бизнес с оборотом 2,5 млрд рублей ликвидировали коллеги из управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве. Они пресекли незаконную банковскую деятельность", - сказала Волк журналистам в пятницу.
По данным полиции, фигуранты "использовали реквизиты и банковские счета более 30 подконтрольных фирм-однодневок, которые зарегистрированы на номинальных лиц". "В эти организации по фиктивным основаниям перечисляли средства клиентов в качестве оплаты за якобы предоставленные товары и услуги. В действительности финансово-хозяйственная деятельность не велась. Деньги обналичивались и передавались заказчикам, которые хотели скрыть свои доходы", - пояснила представитель министерства.
По имеющимся у полиции данным, нелегальный заработок составил более 370 млн рублей, а оборот бизнеса превысил 2,5 млрд рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по (ч. 2 статьи 172 УК РФ). Фигурантам предъявлены обвинения и избраны различные меры пресечения.
Оперативниками задержаны предполагаемый организатор группы и четверо его сообщников, которые вели бухгалтерское сопровождение сделок, передавали наличные клиентам. В результате обысков у них изъяты печати, электронные носители информации, денежные средства в размере 30 млн рублей, документы.
Читайте также на Interfax-Russia.Ru:
Самое важное и интересное — "Интерфакс-Россия" в Мax