Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля задержал одного из учредителей и раскрыл финансовые махинации минского архитектурного бюро Zrobim, сообщили в эфире телеканала СТВ.
Проверка выявила нарушения в деятельности крупного архитектурного бюро, которое недоплатило в бюджет страны миллионы рублей. Нарушения исчислялись миллионами долларов. Компания в качестве бюро премиум-класса выполняла заказы по всему миру: от Австралии до Америки. Однако на бумагах доходы компании и зарплаты работников оставались подозрительно низкими. Диссонанс стал причиной пристального внимания со стороны Департамента финансовых расследований КГК.
Сотрудники ДФР выяснили, что значительную часть выручки от оказания услуг компания не отражала в бухгалтерском учете. А должностные лица, чтобы не оставлять следов, сами договаривались с заказчиками об оплате услуг наличными или с использованием криптовалюты на кошельки, созданные на биржах, официально не зарегистрированных в Беларуси.
Также премиум-бюро экономило на налогах с зарплат, так как значительную часть вознаграждения сотрудники получали «в конвертах». Более 50 работников организации это подтвердили, оценив процентную составляющую примерно в 70 на 30 в пользу «конвертной» части. Для конспирации зарплатных махинаций фирма даже арендовала отдельный офис. При этом выплачивалось в «конвертах» не менее 60% ото всех зарплат. Еще более внушительные денежные потоки утекали в карманы руководства и оседали в недвижимости, как на территории Беларуси, так и в Польше, Таиланде, США.
Один из учредителей архитектурного бюро обосновался в США и оттуда курировал финансовое направление работы. Второй соучредитель Андрей Маковский сейчас находится под следствием, он дает признательные показания.
Установлено, что с 2021 по 2025 год сумма наличных, которые не были отражены в учете общества, превысила 6 миллионов долларов. «Черный нал» в бухгалтерии прятали в специальные таблицы под кодовым словом «сейф». Сейчас правоохранители работают с документами о неучтенной наличке, которую владельцы тратили на себя и зарплату «в конвертах».
- Расходные операции, связанные с доходом учредителей и заработной платой «в конвертах», по указанным статьям составляют не менее 5,6 миллиона долларов США. Учет ввелся непосредственно в долларах по указанию второго собственника, - рассказал Сергей Петровский, начальник отдела документальных проверок управления Департамента финансовых расследований КГК по Минской области и Минску.
Предварительно, ущерб бюджету страны превысил 5 миллионов рублей. Компания продолжает работать, оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.
А еще мы писали, что водитель автобуса может сесть на 10 лет за консервные банки, которые вскрыли таможенники на границе Беларуси.
Тем временем минчане пожаловались на пчелу в «Оливье» и личинку в плове из кулинарии.
Комсомолка на MAXималках - читайте наши новости раньше других в канале @truekpru