Участники преступной группы скупали банковские карты для незаконных переводов и заработали на этом порядка 4 млн рублей. Схему по отмыванию денег организовал 23-летний петрозаводчанин в 2024 году. Его подельники приобретали у населения банковские карты, данные которых затем вводились на нелегальной платёжной платформе. Площадка запрограммирована на перевод денег с одной карты на другую. Прибыль составляла от 4 до 9 процентов от оборота. Оперативники провели обыски: изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские и сим-карты, а также наличные деньги. Карельский Следком возбудил уголовное дело. Организатор ОПГ взят под стражу. Вопрос об избрании меры пресечения для остальных фигурантов сейчас решается.
Участники преступной группы скупали банковские карты для незаконных переводов и заработали на этом порядка 4 млн рублей.
Схему по отмыванию денег организовал 23-летний петрозаводчанин в 2024 году. Его подельники приобретали у населения банковские карты, данные которых затем вводились на нелегальной платёжной платформе. Площадка запрограммирована на перевод денег с одной карты на другую.
Прибыль составляла от 4 до 9 процентов от оборота. Оперативники провели обыски: изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские и сим-карты, а также наличные деньги. Карельский Следком возбудил уголовное дело. Организатор ОПГ взят под стражу. Вопрос об избрании меры пресечения для остальных фигурантов сейчас решается.