Двух жительниц Липецка обвиняют в незаконном обналичивании денег — через подставную фирму они провели 156 млн рублей и заработали на комиссиях больше 10 миллионов. Об этом 15 апреля сообщили в УМВД России по Липецкой области после завершения расследования уголовного дела. Женщины 39 и 45 лет зарегистрировали компанию на чужое имя и выстроили схему: принимали деньги от клиентов, проводили фиктивные сделки, а затем возвращали средства наличными — за вычетом комиссии от 6 до 13%. Схему раскрыли сотрудники подразделения экономической безопасности полиции. За период работы через фирму прошло свыше 156 млн рублей. Заработок обвиняемых превысил 10,5 млн рублей. Уголовное дело уже направлено в суд.
Двух жительниц Липецка обвиняют в незаконном обналичивании денег — через подставную фирму они провели 156 млн рублей и заработали на комиссиях больше 10 миллионов. Об этом 15 апреля сообщили в УМВД России по Липецкой области после завершения расследования уголовного дела.
Женщины 39 и 45 лет зарегистрировали компанию на чужое имя и выстроили схему: принимали деньги от клиентов, проводили фиктивные сделки, а затем возвращали средства наличными — за вычетом комиссии от 6 до 13%. Схему раскрыли сотрудники подразделения экономической безопасности полиции.
За период работы через фирму прошло свыше 156 млн рублей. Заработок обвиняемых превысил 10,5 млн рублей. Уголовное дело уже направлено в суд.