В Федеральном уголовном суде Швейцарии в Беллинцоне 27 апреля начался процесс по делу Гульнары Каримовой — дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова. Вместе с ней по делу проходят женевский частный банк Lombard Odier и его бывший сотрудник. Следствие считает, что они могли быть связаны с сокрытием средств, полученных преступным путем.
По версии швейцарской прокуратуры, Каримова руководила структурой под названием «Офис», которая в период с 2005 по 2013 год, как утверждается, переводила сотни миллионов долларов на счета в Швейцарии и за ее пределами. Обвинение связывает эти средства с коррупцией, взятками и отмыванием денег. В банке ранее заявили, что не признают уголовных нарушений и считают претензии следствия связанными с предполагаемыми недостатками системы противодействия отмыванию денег.
Как сообщает Global Banking and Finance Review, процесс стартовал в понедельник. По данным других международных публикаций, разбирательство проходит заочно в отношении Каримовой, которая находится в заключении в Узбекистане, и, как ожидается, продлится до 22 мая.
Швейцарское расследование по так называемому «узбекскому делу» продолжается уже много лет. В материалах дела фигурируют подозрения, что через счета в Lombard Odier в Женеве могли проходить средства, связанные с предполагаемой преступной сетью. В годовом отчете Офиса генерального прокурора Швейцарии за 2024 год указано, что обвинительное заключение по делу Каримовой, банка и бывшего сотрудника было направлено в Федеральный уголовный суд в ноябре 2024 года.
В самом Узбекистане Гульнара Каримова ранее уже была осуждена. В 2015 году она получила срок по делу о финансовых преступлениях, затем наказание смягчили до домашнего ареста. В 2020 году суд приговорил ее к 13 годам лишения свободы по обвинениям, связанным с вымогательством, растратой, грабежом, отмыванием денег и другими преступлениями. С 2019 года она отбывает наказание в колонии в Ташкентской области.
На фоне продолжающихся судебных разбирательств Швейцария и Узбекистан в феврале 2025 года подписали соглашение о распределении конфискованных активов, связанных с Каримовой. Согласно сообщению Федерального департамента иностранных дел Швейцарии, документ предусматривает возврат Узбекистану около 182 млн долларов. Эти средства должны быть направлены через международный механизм на социально значимые проекты в стране.
Дело Каримовой остается одним из самых заметных международных антикоррупционных процессов, связанных с постсоветским пространством. Швейцарский суд теперь должен оценить, доказана ли роль фигурантов в предполагаемой схеме сокрытия и легализации активов, которые следствие считает полученными преступным путем.