🚓 Украинские силовики накрыли конвертцентр с оборотом до 18 млрд грн ($430 млн) — деньги через фиктивный НДС выводили в наличку и крипту

🚓 Украинские силовики накрыли конвертцентр с оборотом до 18 млрд грн ($430 млн) — деньги через фиктивный НДС выводили в наличку и крипту, чтобы усложнить отслеживание.

В схеме было около 500 структур: фиктивные компании, ФОПы и нерезиденты из ЕС и ОАЭ.

После 40+ обысков изъяли документы, технику, печати, наличку и авто, четверых участников уже задержали.