Схему хищения более 100 млн рублей из федерального бюджета вскрыли в Ульяновске.
Об этом заявили в УМВД России по Ульяновской области.
По версии полицейских, организатор незаконного бизнеса зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого является обеспечение поставок сжиженного углеводородного баллонного газа для населения Ульяновской области в рамках программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности Ульяновской области».
Фигуранты направляли в региональное министерство жилищно-коммунального хозяйства бухгалтерскую документацию по реализации поставок газа для бытовых нужд населения, вносили недостоверные сведения о проделанной работе. Причем, в ряде случаев, при проверке адресов, по которым должна была осуществляться поставка баллонов, дома оказывались нежилыми или жильцам вообще не требовался газ.
Впоследствии на основании данных документов из бюджета возмещались средства.
В ходе спланированной спецоперации прошли одновременные задержания основных фигурантов и обыски в г. Москве, г.Московском, г. Дзержинском, г. Ульяновске, г. Инзе, г.Барыше, рп. Карсун.
Во время обысков было изъято свыше 70 тыс. долларов, 2 млн рублей, технические средства связи, компьютерная техника, электронные цифровые подписи, фиктивные печати, штампы организаций, подготовленная фиктивная первичная финансовая документация для выделения субсидий.
В качестве подозреваемых были допрошены пять человек.
Одному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще одному запрет определенных действий, а троим - мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
Ранее сообщалось, что мошенническую схему кражи бюджетных средств вскрыли в Удмуртии.
Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Удмуртии, по версии следствия, 46-летний житель Москвы, 56-летний житель Завьяловского района и 52-летний житель Малопургинского района, ранее судимые по различным уголовным статьям, разработали схему по хищению бюджетных денежных средств.
Для этого они взламывали у граждан личные кабинеты налогоплательщика и через них предоставляли в Федеральную налоговую службу заведомо ложные сведения для получения налогового вычета за оказание медицинских услуг либо по факту приобретения недвижимости.
Средства подозреваемые выводили на подконтрольные им счета. Для этого они находили жителей районов республики, ведущих асоциальный образ жизни, готовили на них поддельные паспорта, после чего на данные паспорта оформляли банковские карты. Реквизиты доставленных курьерами банковских карт использовались в последующем для обналичивания похищенных денежных средств.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области Городецкий горсуд признал бывшего руководителя ООО "Жилсервис-3" виновным в мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере.
Как установил суд, с июля 2013 по март 2018 года директор компании систематически похищал средства жителей города Заволжье, которые исправно платили за содержание домов и коммунальные услуги. Общая сумма ущерба превысила 40 млн рублей.
Для легализации украденных денег фигурант использовал схему с обналичиванием через подставные фирмы.
В итоге суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.