В Бурятии осудили предпринимателя за обналичивание 220 млн рублей

Предприниматель в Бурятии осужден за обналичивание денежных средств на сумму свыше 220 млн рублей, сообщает прокуратура республики.

Предприниматель в Бурятии осужден за обналичивание денежных средств на сумму свыше 220 млн рублей, передает РИА «Новости». По информации прокуратуры республики, с 2021 по 2023 годы обвиняемый заключал фиктивные договоры на поставку табачной продукции и переводил деньги на счет аффилированной торговой компании. Деньги затем обналичивались и возвращались предпринимателю после удержания процентов.

В сообщении ведомства говорится: «Всего из кассы юридического лица предпринимателем для передачи субъектам бизнеса выданы свыше 220 млн рублей». В 2025 году суд вынес обвинительные приговоры предпринимателю и его знакомому по делам о незаконных финансовых операциях и легализации преступных доходов.

Торговая компания, участвовавшая в схеме, привлечена к административной ответственности по статье 15.27.3 КоАП РФ. На нее наложен штраф в размере 7,7 млн рублей и конфискованы денежные средства на общую сумму 2,5 млн рублей. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Санкт-Петербурге силовики раскрыли схему незаконного обналичивания 250 млн рублей. Фрунзенский суд города вынес приговор членам другой преступной группы за обналичивание почти 2,5 млрд рублей. В Москве полицейские задержали организаторов теневого бизнеса с оборотом свыше 3 млрд рублей.