Завершено расследование уголовного дела о крупной схеме обналичивания средств и фиктивного возмещения НДС, фигурантами которого стали 12 человек, включая вора в законе. Об этом 10 апреля сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«По версии следствия, сообществом руководил так называемый вор в законе. Не позднее января 2002 года он получил соответствующий статус и принимал участие в руководстве криминальной деятельностью на территории Белгородской области. Злоумышленник опосредованно управлял отдельными участками и сферами, контролировал распределение теневых финансовых потоков», — сообщила Волк в канале в MAX.
По данным МВД, в 2014 году фигурант вместе с сообщниками создал группу, которая работала в Белгородской и Курской областях. Через подконтрольные фирмы и их счета участники обналичивали деньги. Всего по этой схеме они получили более 235 млн рублей. Кроме того, им удалось незаконно вернуть свыше 57 млн рублей НДС, подавая в налоговую фиктивные документы.
Дело сопровождали сотрудники ФСБ, ГУУР МВД и подразделения экономической безопасности полиции. На имущество обвиняемых — более чем на 4,2 млрд рублей — наложен арест, чтобы обеспечить возможную конфискацию и выплаты.
Материалы направят в Первый кассационный суд общей юрисдикции, который определит, где именно будет рассматриваться дело.
Ранее схему с фиктивным возмещением НДС раскрыли в Иркутской области. Руководитель муниципального предприятия, поставлявшего дизельное топливо в Катангский район, подал в налоговую декларации с ложными данными о якобы закупке топлива у сторонней компании. На основании этих документов он незаконно получил более 2,8 млн рублей.
Позже он попытался провернуть ту же схему еще дважды — на суммы 4,7 и 15,4 млн рублей, однако эти операции пресекли сотрудники управления экономической безопасности совместно с налоговой службой. Общий ущерб по делу оценили более чем в 23 млн рублей. Фигуранта задержали, против него возбудили дела о мошенничестве и покушении на мошенничество в особо крупном размере.
Самая интересная информация — в канале «Регнум» в мессенджере МАХ.